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江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。

证券代码:603585         证券简称:苏利股份      公告编号:2022-026

转债代码:113640         转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,选举张晨曦先生为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司监事会

2022年3月31日

简历:

张晨曦:历任江阴市利港精细化工厂间二甲苯车间操作工、间苯二甲腈车间班长、质保部分析员、质保部副部长,江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)质保部部长,现任公司监事会主席,苏利(宁夏)新材料科技有限公司HSE部部长。

证券代码:603585         证券简称:苏利股份       公告编号:2022-025

转债代码:113640         转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

2. 审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,同意选举缪金凤女士为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

(1)关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举孙涛先生、崔咪芬女士、汪静莉女士为公司第四届董事会审计委员会委员,其中孙涛先生任主任委员。

表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权

(2)关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举崔咪芬女士、花荣军先生、刘志平先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中崔咪芬女士任主任委员。

表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权

(3)关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举花荣军先生、孙涛先生、汪静莉女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中花荣军先生任主任委员。

表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权

(4)关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

同意选举缪金凤女士、孙海峰先生、汪静莉女士为公司第四届董事会战略委员会委员,其中缪金凤女士任主任委员。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经逐项审议,同意聘任缪金凤女士为公司总经理;同意聘任汪静莉女士、黄岳兴先生为公司副总经理;同意聘任张哲先生为公司董事会秘书;同意聘任王大文先生为公司总工程师;同意聘任李刚先生为公司财务总监。

以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4、审议《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司使用自有资金出资人民币50万元设立全资子公司,公司具体名称及经营范围以工商部门核准为准。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2022年3月31日

高管简历:

缪金凤:1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任利港纺纱厂助理会计,利港拆船厂会计,江阴市利港精细化工厂厂长,江阴苏利科技有限公司执行董事,江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)监事、执行董事兼总经理,江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理,江阴苏利化学股份有限公司董事长,泰州百力化学股份有限公司董事,苏利制药科技江阴有限公司监事,苏利(宁夏)新材料科技有限公司监事。

汪静莉:1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任中化江苏有限公司农药部职员,江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)外贸部职员。现任公司董事兼副总经理、董事会秘书,泰州百力化学股份有限公司董事长,世科姆作物科技(无锡)有限公司董事,世科姆化学贸易(上海)有限公司董事,江阴苏利化学股份有限公司总经理、董事会秘书,海得汇金创业投资江阴有限公司董事,苏利农业科技(上海)有限公司董事,苏利(宁夏)新材料科技有限公司董事,大连永达苏利药业有限公司董事。

王大文:1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。历任北京颖泰嘉禾生物科技股份有限公司研发中心工程总监。现任公司董事,江阴苏利化学股份有限公司总工程师。

黄岳兴:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,历任江阴橡胶制品厂技术员、车间主任、技术科长,红泥塑料厂技术科长,江阴市利港精细化工厂车间主任、技术员、副厂长,江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)技术科长。现任公司副总经理,江阴苏利化学股份有限公司董事兼副总经理,宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司监事。

李刚:1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任申达集团财务主管、江阴中达软塑新材料公司财务副经理、江阴亚包新材料有限公司财务经理、江阴中达软塑新材料公司财务经理、江苏中达集团新材料股份有限公司PET事业部财务经理。现任公司财务总监。

张哲:1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司法务、证券事务代表。

证券代码:603585         证券简称:苏利股份      公告编号:2022-027

转债代码:113640         转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:无锡苏利卓恒贸易有限公司(以下简称“苏利卓恒”或“子公司”)(拟定名,最终以工商登记机关核准登记名称为准)

●投资金额:人民币50万元

●特别风险提示:

1、 新公司经营存在的风险

2、 新公司可能存在未获批准的风险

一、对外投资概述

为积极完善江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“苏利股份”或“公司”)的业务布局及根据公司中长期战略发展规划,公司拟以自有资金设立全资子公司苏利卓恒,注册资本为50万元人民币,公司占该子公司股权比例为100%。

2022年3月30日,公司召开第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的的基本情况

公司名称:无锡苏利卓恒贸易有限公司

注册资本:50万元人民币

企业性质:有限责任公司

法定代表人:汪静莉

注册地址:江阴市临港街道润华路7号-1

经营范围:许可项目:农药批发;农药零售;农药登记试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:肥料销售;包装材料及制品销售;试验分析仪器销售;五金产品零售;机械设备销售;五金产品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);卫生用杀虫剂销售;新型催化材料及助剂销售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:苏利股份持股100%

注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商部门核准登记为准。

(二)组织结构安排

1、子公司不设股东会。

2、子公司设执行董事一名,由股东委派产生。执行董事的任期每届为三年。

3、子公司不设监事会,设监事1人,由股东委派产生。监事的每届任期为三年。

4、子公司设经理,由执行董事决定聘任或者解聘。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资设立子公司,是为了积极完善公司业务布局和中长期战略发展规划,进一步优化公司业务结构。本次对外投资的资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准。对此,公司将认真准备相关资料并积极与有关机关保持沟通,争取尽快完成新公司的设立。

2、在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险。对此,公司将强化新子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,明确新公司的经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:603585   证券简称:苏利股份     公告编号:2022-028

江苏苏利精细化工股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月30日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长缪金凤女士担任大会主持人,本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书汪静莉女士出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

2、 关于公司董事会独立董事换届选举的议案

3、 关于公司监事会监事换届选举的议案

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共3项议案,全部为累积投票议案,且均对中小投资者投票情况单独统计,所有议案全部表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张隽、王伟

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

江苏苏利精细化工股份有限公司

2022年3月31日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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