鲁银投资集团股份有限公司 关于调整2021年度业绩暨现金分红说明会召开时间等事项的公告

证券代码：600784         证券简称：鲁银投资        编号：临2022-024

鲁银投资集团股份有限公司

关于调整2021年度业绩暨现金分红

说明会召开时间等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年4月12日上午10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年4月1日（星期五）至4月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱luyin784@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2022年3月30日披露了《2021年年度报告》及《关于召开2021年度业绩说明会的公告》。根据实际工作安排，现将公司2021年度业绩暨现金分红说明会召开时间调整为2022年4月12日上午10:00-11:00，会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。调整后具体情况如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2022年4月12日上午10:00-11:00

2.会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3.会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长杨耀东先生，总经理黄琦先生，副总经理、董事会秘书唐猛先生，财务负责人陈宝国先生，独立董事钟耕深先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月12日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月1日（星期五）至4月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱luyin784@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：唐猛  刘晓志

电话：0531-59596777

电子邮箱： luyin784@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600784           证券简称：鲁银投资          编号：2022-025

鲁银投资集团股份有限公司

2022年一季度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司预计2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为5000万元到6000万元, 与上年同期（法定披露数据）相比,预计增加2833万元到3833万元，同比增长131%到177%。

●归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加2830万元到3830万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年3月31日

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为5000万元到6000万元, 与上年同期（法定披露数据）相比,预计增加2833万元到3833万元，同比增长131%到177%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加2830万元到3830万元。

3.公司就本次业绩预告相关事宜与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，双方对本次业绩预告不存在分歧。

4.本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：2,166.51 万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：             2,069.99万元。

（二）每股收益：0.04元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司两大主营业务稳步发展，营业利润较上年同期有较大幅度增长。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告数据是公司初步测算结果，与将披露的 2022 年第一季度报告可能存在差异，具体财务数据以公司披露的2022 年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年3月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：