多氟多新材料股份有限公司

证券代码：002407               证券简称：多氟多              公告编号：2022-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一季度财务数据超过30%变动项目分析

资产负债表分析

单位：元

■

利润表分析

单位：元

■

现金流量表分析

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年12月30日分别召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的议案》等相关议案。《多氟多新材料股份有限公司非公开发行a股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体，《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

2、公司于2022年1月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》，《为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

3、公司与德国成可化学工程和咨询公司诉讼案件的裁定结果详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于涉外仲裁案件的进展公告》（ 公告编号：2022-021）。

4、公司于2022年3月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（预留授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。 董事会认为公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会于预留授予部分第一个解除限售期满后按照《激励计划》的相关规定办理预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。《关于公司2020年限制性股票激励计划（预留授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

5、公司控股股东李世江先生及其一致行动人增持计划实施完毕，《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划实施完毕的公告》（公告编号:2022-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

单位：元

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■

法定代表人：李云峰                    主管会计工作负责人：程立静                    会计机构负责人：侯春霞

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李云峰                    主管会计工作负责人：程立静                    会计机构负责人：侯春霞

3、合并现金流量表

单位：元

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(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002407            证券简称：多氟多            公告编号：2022-044

多氟多新材料股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2022年4月9日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2022年4月19日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2022年4月20日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-046）。

三、备查文件

公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002407 证券简称：多氟多   公告编号：2022-045

多氟多新材料股份有限公司

第六届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十四次会议于2022年4月19日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2022年4月9日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第六届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2022年4月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：