成都卫士通信息产业股份有限公司 二〇二一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年5月13日下午14:50；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长陈鑫。

6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计27名，代表股份数为303,988,399股，占公司有表决权股份总数的35.9199%。其中持股5%以下的中小股东23名，代表股份数为25,038,359股，占公司有表决权股份总数的2.9586%。

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表6名，代表股份数为278,994,040股，占公司有表决权股份总数的32.9665％；

（2）通过网络投票出席会议的股东人数21名，代表股份数为24,994,359股，占公司有表决权股份总数的2.9534%。

2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

该议案的表决情况为：同意303,988,399股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

该议案的表决情况为：同意303,988,399股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

该议案的表决情况为：同意303,988,399股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

（四）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

该议案的表决情况为：同意303,971,399股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权17,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

该议案的表决情况为：同意303,988,399股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,038,359股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

（六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时, 控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司及其他关联股东回避表决。

该议案的表决情况为：同意25,038,359股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,038,359股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0%。

（七）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司2022年度持续关联交易预计的议案》

审议该议案时, 控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司及其他关联股东回避表决。

该议案的表决情况为：同意19,504,719股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的77.8993%；反对5,533,640股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的22.1006%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况：同意19,504,719股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的77.8993%；反对5,533,640股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的22.1006%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0%。

（八）审议通过《与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

审议该议案时, 控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司及其他关联股东回避表决。

该议案的表决情况为：同意19,504,719股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的77.8993%；反对5,533,640股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的22.1006%；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况：同意19,504,719股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的77.8993%；反对5,533,640股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的22.1006%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0%。

（九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该议案的表决情况为：同意303,988,399股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况：同意25,038,359股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议议案，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案的表决情况为：同意303,988,399股，占出席会议所有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议议案，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师薛玉婷、庞颖出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议。

2、北京国枫律师事务所关于成都卫士通信息产业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十四日

来源：中国证券报·中证网 作者：