安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议 公告

证券代码：002331          证券简称：皖通科技         公告编号：2022-033

安徽皖通科技股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2022年5月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2022年5月10日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中孟宪明先生、甄峰先生、毛志苗先生、罗守生先生、李明发先生、许年行先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见2022年5月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2022年5月14日

证券代码：002331          证券简称：皖通科技         公告编号：2022-034

安徽皖通科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2022年5月13日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年5月10日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席袁照云先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：

审议通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《安徽皖通科技股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，整改内容全面具体，具备整改的可行性。同意将此整改报告报送证券交易所并对外披露。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见2022年5月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2022年5月14日

证券代码：002331        证券简称：皖通科技         公告编号：2022-035

安徽皖通科技股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月12日收到郭敬姐女士提交的书面辞职报告。郭敬姐女士由于个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

郭敬姐女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，郭敬姐女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对郭敬姐女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2022年5月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：