鸿达兴业股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》，并于2022年5月24日刊登了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2022年5月26日（星期四）下午3:00。

2、网络投票时间为：2022年5月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长周奕丰

（六）会议出席情况：

1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计55人，代表有表决权股份663,400,543股，占公司有表决权股份总数的21.3983%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份528,744,665股，占公司有表决权股份总数的17.0549%。

通过网络投票的股东53人，代表有表决权股份134,655,878股，占公司有表决权股份总数的4.3434%。

2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）53人，代表有表决权股份134,655,878股，占公司有表决权股份总数的4.3434%。

该等股东均以网投投票方式参与表决。

（注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2022年5月20日）公司股份总数-已回购股份数量= 3,121,959,315股-21,711,700股= 3,100,247,615股）

3、公司6名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李乐律师对此次股东大会进行见证。

4、公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《鸿达兴业股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事温和先生作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的有关规定和其他独立董事的委托就公司2022年度第一次临时股东大会中审议的关于公司2022年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。截至征集时间结束，独立董事温和先生未收到股东的表决权委托。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（七）其他

根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小股东的表决结果单独计票。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

（一）审议通过《关于〈鸿达兴业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

总表决结果：

同意656,570,968股，占出席会议所有股东所持股份的98.9705％；反对6,777,475股，占出席会议所有股东所持股份的1.0216％；弃权52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。

其中，中小股东总表决结果：

同意127,826,303股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9281％；反对6,777,475股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0332％；弃权52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0387％。

本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于〈鸿达兴业股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。

总表决结果：

同意656,470,968股，占出席会议所有股东所持股份的98.9554％；反对6,877,475股，占出席会议所有股东所持股份的1.0367％；弃权52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。

其中，中小股东总表决结果：

同意127,726,303股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8539％；反对6,877,475股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1074％；弃权52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0387％。

本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

总表决结果：

同意656,470,968股，占出席会议所有股东所持股份的98.9554％；反对6,877,575股，占出席会议所有股东所持股份的1.0367％；弃权52,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。

其中，中小股东总表决结果：

同意127,726,303股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8539％；反对6,877,575股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1075％；弃权52,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0386％。

本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、法律意见书结论性意见

北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李乐律师对大会进行见证，并发表结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员、会议召集人以及征集人的主体资格、本次征集表决权的征集程序以及行权结果、本次股东大会的议案以及表决程序、表决方式和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》《管理办法》《暂行规定》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、鸿达兴业股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2022年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司

二〇二二年五月二十七日

来源：中国证券报·中证网 作者：