上海金桥信息股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议 决议公告

证券代码：603918       证券简称：金桥信息       公告编号：2022-079

上海金桥信息股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议通知和材料于2022年6月14日以邮件和书面方式发出，会议于2022年6月20日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

（三）公司第四届监事会第三十三次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求，符合全体股东的利益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意本次对外担保事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-080）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2022年6月21日

证券代码：603918      证券简称：金桥信息      公告编号：2022-078

上海金桥信息股份有限公司第四届

董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知和资料于2022年6月14日以邮件和书面方式发出，会议于2022年6月20日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

公司董事会认为：公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）提供担保，是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常需求，有利于优化金桥亦法债务结构，提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能力。金桥亦法生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。金桥亦法其他股东未提供同比例担保，主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体登记的议案》

公司于近日完成2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的授予工作，公司总股本由366,746,078股增加至367,822,078股，公司股份总数由366,746,078股增加至367,822,078股。根据2022年第二次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应修改，除上述公司总股本和股份总数修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022年6月21日

证券代码：603918      证券简称：金桥信息     公告编号：2022-080

上海金桥信息股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）为控股孙公司金桥亦法拟提供担保1,000万元。截至本公告披露日，公司及子公司对被担保人已提供的担保余额为0元。

●上述担保是否有反担保：上述担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2022年6月20日召开第四届董事会第三十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。为满足发展需求，金桥亦法拟向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行申请融资授信额度1,000万元人民币，公司拟就上述融资授信事项为金桥亦法提供全额连带责任保证担保。上述担保事项签署有效期自董事会审议批准之日起有效，担保有效期限最长为12个月，自担保相关协议签署日起算。同时董事会授权公司经营管理层审批并签署担保协议等相关文件。本次担保事项不存在反担保。

根据《公司章程》相关规定，上述担保事项不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海金桥亦法信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市闵行区沪青平公路277号5楼

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：金史平

成立时间：2021年6月2日

营业期限：2021年6月2日至2051年6月1日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）持有金桥亦法41%股份，上海鑫示知企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鑫示知”）持有10%股份，上海鑫盎基企业管理合伙企业（有限合伙）持有30%股份，上海鑫绘企业管理合伙企业（有限合伙）持有19%股份。

金桥科技与上海鑫示知签署《表决权委托协议》，双方约定：在金桥科技为金桥亦法单一最大股东期间，上海鑫示知无偿地将其持有的金桥亦法10%股权所对应的全部表决权委托给金桥科技行使，上述委托不可撤销、不设限制，金桥科技可随其意愿自由行使该等表决权。

综上，金桥亦法为公司合并报表范围内的控股孙公司。

主要财务指标：

单位：万元

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三、拟签署的担保协议主要内容

担保人：上海金桥信息股份有限公司

被担保人：上海金桥亦法信息技术有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行

担保金额：1,000万元

担保期限：12个月

担保方式：全额连带责任保证担保

截止本公告披露日，本次担保相关协议尚未正式签署。担保协议的具体内容将由金桥亦法与银行协商决定。担保金额、期限和方式将不会超过本次董事会审议通过的上述额度。如最终签署的协议内容有重大调整，公司将及时披露进展公告。

四、董事会意见及独立董事意见

公司于2022年6月20日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：上述担保是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常需求，有利于优化金桥亦法债务结构，提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能力。金桥亦法生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。金桥亦法其他股东未提供同比例担保，主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为公司为旗下控股孙公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的控股孙公司，由公司日常负责运营管理，能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。

五、控股孙公司其他股东未能按出资比例提供同等比例担保的说明

金桥亦法本次融资授信由公司提供担保，金桥亦法其他股东未按照出资比例提供同等比例担保，主要原因为金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股孙公司，由公司主要负责运营管理，公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权。金桥亦法具备偿还债务的能力，上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为3,500万元、公司对控股子公司提供的担保总额为3,500万元，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，上述金额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为3.11%、3.11%、0。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022年6月21日

证券代码：603918      证券简称：金桥信息         公告编号：2022-081

上海金桥信息股份有限公司关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开了第四届董事会第三十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体登记的议案》，具体修订内容如下：

2022年2月21日、2022年3月10日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。2022年3月10日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

公司于近日完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的授予工作，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由366,746,078股增加至367,822,078股。

根据2022年第二次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应修改，并由公司安排专人办理市场主体登记等相关事宜，具体修订内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》的修订已经公司2022年第二次临时股东大会授权，故无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司

董事会

2022年6月21日

来源：中国证券报·中证网 作者：