苏州昀冢电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年6月27日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书王胜男女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2021年年度报告全文及摘要（更正版）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2021年财务决算报告（更正版）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2022年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于确认公司2021年度日常关联交易情况与预计2022年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2、议案10涉及关联交易，郑向超为公司持股5%以上的股东，同时持有交易对手方上海吉塚电子有限公司70%的股份并在上海吉塚电子有限公司担任总经理，因此郑向超为关联股东，对议案10回避表决，回避表决股份数量为6,379,110股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：赵丽君、陈炜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2022年6月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：