上海梅林正广和股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600073   证券简称：上海梅林     公告编号：2022-039

上海梅林正广和股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年8月10日

(二) 股东大会召开的地点：杨浦区济宁路18号上海梅林会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长吴坚先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书兼副总裁何茹出席现场会议，副总裁陈炯、副总裁张晴峰及财务总监徐燕娟列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举董事的议案

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3、 关于选举独立董事的议案

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4、 关于选举监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案》的非累积投票议案；《选举吴坚先生为公司第九届董事会董事》、《选举李俊龙先生为公司第九届董事会董事》、《选举沈步田先生为公司第九届董事会董事》、《选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事》、《选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举方珉先生为公司第九届监事会监事》、《选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事》的累积投票议案。

2、上述提案均为普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：朗文艳、胡童婷

2、 律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》）。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2022年8月11日

证券代码：600073        证券简称：上海梅林    公告编号：2022-040

上海梅林正广和股份有限公司关于

选举产生职工董事和职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，公司董事会和监事会分别由九名董事和三名监事组成，其中职工代表董事和职工代表监事各一名（以下简称“职工董事”和“职工监事”），由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2022年8月10日公司第三届工会组织召开了第四次工会主席联席会议，会议通过民主选举产生公司第九届董事会职工董事和第九届监事会职工监事。

会议选举方霞女士为公司董事会职工董事，任期至公司第九届董事会届满；会议选举阎磊女士为公司监事会职工监事，任期至公司第九届监事会届满。

（职工董事和职工监事简历附后）

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022年8月11日

附：职工董事和职工监事简历：

1、方霞，女，1978年出生，大学本科，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司总裁办公室副主任、行政事务部（信息中心）召集人等职。现任上海梅林正广和股份有限公司党委委员、工会主席、行政事务部（信息中心）总经理，本部党支部书记，上海联豪食品有限公司董事长、法定代表人，上海梅林正广和股份有限公司职工董事。

2、阎磊，女，1972年出生，硕士，高级经济师，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司办公室主任、规划投资部总监等职。现任上海梅林正广和股份有限公司董（监）事会办公室副主任、职工监事。

证券代码：600073             证券简称：上海梅林          公告编号： 2022-041

上海梅林正广和股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年8月5日以电子邮件形式通知全体董事，并于2022年8月10日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，董事吴坚主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举第九届董事会董事长的议案

一致选举董事吴坚为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案

一致同意公司第九届董事会战略委员会委员由董事长吴坚、独立董事郭林和董事李俊龙担任，任期至第九届董事会届满。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案

一致同意公司第九届董事会提名委员会委员由独立董事郭林、独立董事洪亮和董事长吴坚担任，任期至第九届董事会届满。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

四、审议通过了关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

一致同意公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事田仁灿、独立董事洪亮和董事长吴坚担任，任期至第九届董事会届满。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

五、审议通过了关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案

一致同意公司第九届董事会审计委员会委员由独立董事刘长奎、独立董事田仁灿和董事沈步田担任，任期至第九届董事会届满（独立董事刘长奎任期至2023年2月）。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

六、审议通过了关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案

一致同意：

1、聘任李俊龙先生为公司总裁，任期至第九届董事会届满；

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

2、聘任何茹女士为公司董事会秘书兼副总裁，任期至第九届董事会届满；

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

3、聘任陈炯先生为公司副总裁，任期至第九届董事会届满；

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

4、聘任张晴峰先生为公司副总裁，任期至第九届董事会届满；

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

5、聘任徐燕娟女士为公司财务总监，任期至第九届董事会届满；

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

6、聘任袁勤女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022年8月11日

人员简历：

1、吴坚，男，1963年出生，大学本科，上海国家会计学院EMBA，中共党员。曾任上海冠生园食品有限公司董事长、总经理、党委副书记等职。现任光明食品国际有限公司党委委员、副总裁，上海梅林正广和股份有限公司党委书记、董事长。

2、李俊龙，男，1979年生，大学本科，中共党员。曾任光明乳业股份有限公司渠道部总监，上海益民食品一厂有限公司总经理，光明乳业股份有限公司副总裁、常温营销中心总经理等职。现任上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、董事兼总裁。

3、沈步田，男，1964年出生，大学本科，高级会计师、注册会计师。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部副经理、光明食品（集团）有限公司财务部副经理、光明食品（集团）有限公司财务管理中心副主任等职。现任光明食品集团上海青年农场有限公司监事、上海梅林正广和股份有限公司董事。

4、刘长奎，男，1969年出生，经济学博士，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任、国际合作教育中心主任、MBA教育中心主任、EMBA教育中心主任等职。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授，国家教育部中外合作办学评估专家，上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

5、田仁灿，男，1961年出生，比利时籍，工商管理学硕士（金融专业）。曾任海富通基金管理有限公司创始人/总裁/董事等职。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

6、郭林，男，1975年出生，EMBA硕士，中共党员。曾任中国太平资产管理有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、财务总监，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理，爱建证券有限责任公司总裁，中国民族证券有限责任公司上海总部总经理。现任上海至辉投资有限公司、上海国耀投资管理有限公司、上海国创至辉投资管理有限公司董事长、创始主管合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

7、洪亮，男，1975年出生，硕士，中共党员。曾任全国青年委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员等职。现任上海至合律师事务所主任、上海医药集团股份有限公司独立董事、上海泛微网络科技股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司独立董事、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

8、何茹，女，1981年出生，硕士，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理，光明食品（集团）有限公司投资发展部副总经理等职。现任上海梅林正广和股份有限公司党委委员、董事会秘书兼副总裁。

9、陈炯，男，1968年出生，硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司综合食品管理事业部副总经理，上海冠生园食品有限公司奉贤分公司党委委员、总经理等职。现任上海冠生园食品有限公司董事长兼总经理，上海市食品开发有限公司董事长，上海梅林正广和股份有限公司副总裁。

10、张晴峰，男，1971年出生，大学本科，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司国际贸易管理事业部常务副总经理，上海市食品进出口有限公司党总支书记、总经理，上海梅林罐头分公司党委副书记、总经理等职。现任上海梅林罐头分公司党总支副书记、总经理，上海梅林（香港）有限公司总经理，上海梅林正广和股份有限公司副总裁。

11、徐燕娟，女，1970年出生，硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，中共党员。曾任沪中会计师事务所注册会计师、立信会计师事务所业务经理、上海梅林正广和股份有限公司审计部总经理等职。现任上海梅林正广和股份有限公司纪委委员，上海梅林正广和股份有限公司财务总监。

12、袁勤，女，1984年出生，大学本科，中级经济师。曾任上海梅林正广和股份有限公司投资与战略管理部副总经理、投资规划部副总经理等职。现任上海梅林正广和股份有限公司董（监）事会办公室主任、证券事务代表。

证券代码：600073         证券简称：上海梅林      编号：2022-042

上海梅林正广和股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年8月5日以电子邮件形式通知全体监事，并于2022年8月10日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，监事方珉主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：

审议通过了关于选举第九届监事会主席的议案

全体监事经过讨论，一致选举监事方珉为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2022年8月11日

附：监事会主席简历

方珉，男，1967年出生，中共党员，大学本科。曾任光明食品国际有限公司投资管理中心总经理，上海轻工业对外经济技术合作有限公司副总经理，中共上海轻工业对外经济技术合作有限公司委员会委员等职。现任光明食品国际有限公司总裁助理，上海轻工业对外经济技术合作有限公司总经理，上海轻工控股（集团）公司总经理，上海大都市资产经营管理有限公司总经理，上海梅林正广和股份有限公司监事会主席。

来源：中国证券报·中证网 作者：