北京首都开发股份有限公司第九届董事会第八十六次会议决议公告。
股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2022-066
北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第八十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九届董事会第八十六次会议于2022年8月11日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十一名,实参会董事十一名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决,会议一致通过如下议题:
(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《北京首都开发股份有限公司董事会授权管理办法》
出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司董事会授权管理办法》。
(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《北京首都开发股份有限公司内部审计管理规定》
出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司内部审计管理规定》。
(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《北京首都开发股份有限公司总经理办公会议事规则》
出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司总经理办公会议事规则》。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司
董事会
2022年8月11日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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