佛山佛塑科技集团股份有限公司 二○二二年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000973           证券简称：佛塑科技         公告编号：2022-55

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二○二二年第二次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2022年11月4日（星期五）上午10:30时

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年11月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2022年11月4日上午9:15，结束时间为2022年11月4日下午15:00。

3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室。

4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5．召集人：公司董事会

6．主持人：公司董事长唐强

7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人8名，代表股份261,061,712股，占公司有表决权总股份的26.985%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名，代表公司有表决权股份258,760,512股，占公司有表决权股份总数的26.747%；参加本次股东大会网络投票的股东7名，代表公司有表决权股份2,301,200股，占公司有表决权股份总数的0.238%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表7名，代表公司有表决权股份2,301,200股，占公司有表决权股份总数的0.238%。

公司7名董事、3名监事、3名高级管理人员出席了本次会议，其中：独立董事周荣先生因疫情防控原因，以视频方式出席。北京大成（广州）律师事务所魏涛律师、李玮律师出席并见证本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意259,771,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.506%；

反对1,290,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.494%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中：中小股东表决情况：

同意1,010,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.912%；

反对1,290,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.088%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案》

同意259,771,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.506%；

反对1,290,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.494%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中：中小股东表决情况：

同意1,010,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.912%；

反对1,290,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.088%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意259,771,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.506%；

反对1,290,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.494%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中：中小股东表决情况：

同意1,010,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.912%；

反对1,290,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.088%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

叶志超先生当选为公司第十一届监事会监事，与公司第七届职工代表大会第二次会议选举产生的两名职工代表监事关小文女士、刘俊杰先生共同组成公司第十一届监事会。

（四）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式进行逐项表决，表决结果如下：

1. 关于选举唐强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意260,699,012票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.861%。

其中：出席会议中小股东同意1,938,500票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.239%。

唐强先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

2. 关于选举马平三先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意260,599,012票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.823%。

其中：出席会议中小股东同意1,838,500票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.893%。

马平三先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

3. 关于选举王磊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意260,529,012票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.796%。

其中：出席会议中小股东同意1,768,500票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.851%。

王磊先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

4. 关于选举周磊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意260,529,012票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.796%。

其中：出席会议中小股东同意1,768,500票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.851%。

周磊先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

（五）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式进行逐项表决，表决结果如下：

1. 关于选举罗绍德先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

同意260,529,012票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.796%。

其中：出席会议中小股东同意1,768,500票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.851%。

罗绍德先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

2. 关于选举周荣先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

同意260,629,012票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.834%。

其中：出席会议中小股东同意1,868,500票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.197%。

周荣先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

3. 关于选举李震东先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

同意260,609,012票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.827%。

其中：出席会议中小股东同意1,848,500票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.328%。

李震东先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2．律师姓名：魏涛、李玮

3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

公司二○二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○二二年十一月五日

证券代码：000973　     　证券简称：佛塑科技        公告编号：2022-56

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月1日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于2022年11月4日在公司总部一楼会议室召开，会议由公司董事长唐强先生主持，应出席会议董事7人，实际出席董事7人（其中周荣先生因疫情防控原因，以视频方式参会），全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举唐强先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会同期。

唐强先生的简历请见公司于2022年10月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》

由于公司董事会换届后董事会成员发生变化，调整公司第十一届董事会专业委员会的组成人员，调整后情况如下：

1.发展战略与投资审议委员会：唐强、马平三、周荣，召集人：唐强；

2.提名委员会：唐强、李震东、周荣，召集人：李震东；

3.审计监察委员会：罗绍德、周荣、李震东，召集人：罗绍德；

4.薪酬与考核委员会：罗绍德、周荣、李震东，召集人：罗绍德；

5.预算管理委员会：马平三、罗绍德、王磊，召集人：马平三。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长唐强先生提名，经董事会提名委员会对被提名人资格审查，公司董事会同意聘任马平三先生为公司总裁，任期与第十一届董事会同期。

马平三先生的简历请见公司于2022年10月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告》。

独立董事罗绍德先生、周荣先生、李震东先生已对本议案发表独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长唐强先生提名，经董事会提名委员会对被提名人资格审查，公司董事会同意聘任何水秀女士为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会同期。

独立董事罗绍德先生、周荣先生、李震东先生已对本议案发表独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会秘书联系方式如下：

通信地址：广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼

电话：0757-83988189

传真：0757-83988186

电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总裁的议案》

根据公司总裁马平三先生提名，经董事会提名委员会对被提名人资格审查，公司董事会同意聘任刘杏萍女士为公司财务总监，聘任何水秀女士、王仁杰先生为公司副总裁，任期与第十一届董事会同期。（刘杏萍女士、何水秀女士、王仁杰先生简历附后）

独立董事罗绍德先生、周荣先生、李震东先生已对本议案发表独立意见。

出席会议的董事对以上拟聘任人员进行了逐个表决，表决结果如下：

1.刘杏萍女士，获得同意7票，反对0票，弃权0票；

2.何水秀女士，获得同意7票，反对0票，弃权0票；

3.王仁杰先生，获得同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月五日

附：公司高级管理人员简历

刘杏萍女士，1971年3月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师，现任本公司党委委员、财务总监，曾任岭南会计师事务所项目经理，普华永道会计师事务所广州分所高级审计师，麦肯·光明广告有限公司广州分公司财务经理，智威汤逊中乔广告有限公司广州分公司财务经理，广州奥的斯电梯有限公司区域财务总监，广东省广新控股集团有限公司财务部主管、风险管理部和安全管理部副部长、法律事务部（风险管理部）副部长，佛山市合盈置业有限公司董事，本公司董事。

刘杏萍女士没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形。

何水秀女士，1976年8月出生，工商管理硕士，经济师，现任本公司党委委员、副总裁、董事会秘书，兼任佛山纬达光电材料股份有限公司董事、董事长，广东省广新创新研究院有限公司董事；曾任本公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、主任、审计法务部副总经理、综合办公室主任、党委办主任、东方分公司负责人、东方包装膜分公司党总支书记、成都东盛包装材料有限公司董事长和法定代表人、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山华韩卫生材料有限公司董事。

何水秀女士已取得董秘资格证书；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事会秘书、高级管理人员的情形。

王仁杰先生，1964年10月出生，应用数学硕士研究生、中国古代史博士研究生、讲师，现任本公司副总裁、安全总监，兼任成都东盛包装材料有限公司董事、董事长；曾任西北第二民族学院电子系教研室主任、讲师，佛山绣品总厂有限公司总经理，佛山市亿达胶粘制品有限公司总经理、副董事长，佛山纬达光电材料有限公司董事、董事长，经纬分公司副总经理、总经理，本公司总裁助理。

王仁杰先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形。

证券代码：000973　       证券简称：佛塑科技　     　公告编号：2022－57

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年11月1日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于2022年11月4日在公司总部一楼会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

选举叶志超先生为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会同期。

叶志超先生的简历请见公司于2022年10月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月五日

来源：中国证券报·中证网 作者：