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风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2022年11月7日发出,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于2022年11月10日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7名,实际出席董事7名,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

股票代码600469         股票简称:风神股份  公告编号:临2022-049

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2022年11月7日发出,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于2022年11月10日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7名,实际出席董事7名,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司实施巨型及特种工程子午胎改扩建项目的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年11月11日

股票代码:600469        股票简称:风神股份      公告编号:临2022-050

风神轮胎股份有限公司

关于实施巨型及特种工程子午胎改扩建项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月10日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司实施巨型及特种工程子午胎改扩建项目的议案》,同意公司实施巨型及特种工程子午胎改扩建项目(以下简称“本项目”)。本项目总投资为人民币61,219万元,其中建设投资51,654万元、建设期利息812万元,流动资金8,752万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、 项目实施主体

公司名称:风神轮胎股份有限公司

注册地址:河南省焦作市焦东南路48号

办公地址:河南省焦作市焦东南路48号

法定代表人:王锋

注册资本:73,113.7184万元

成立日期:1998年12月1日

经营范围:“经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务;轮胎、橡胶制品、轮胎生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进出口业务和佣金代理(拍卖除外);开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务;货物及技术的进出口业务。轮胎生产用原辅材料销售;汽车及工程机械零配件销售;轮胎开发研制、相关技术咨询;企业管理咨询;房屋、设备租赁;仓储服务(不含易燃易爆等危险化学品)。(上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

二、 项目基本情况

1、项目名称:巨型及特种工程子午胎改扩建项目

2、建设地址:焦作市工业产业集聚区西部园区

3、项目投资:项目总投资为人民币61,219万元,其中建设投资51,654万元、建设期利息812万元,流动资金8,752万元。

4、资金来源:企业自有资金及向金融机构贷款等。

5、建设周期:18个月

6、项目建设内容:本项目预计年新增8万条巨型及特种工程子午胎产能。

7、经济效益:

根据项目可行性研究报告,本项目建成后,总投资收益率37.4%。

三、 项目风险评价

本项目经过了充分的市场调研和可行性论证,符合国家产业政策和公司的发展规划。由于项目实施存在一定的周期,未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,项目的投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题,并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

四、 项目投资对公司的影响

本项目符合行业市场形势和发展趋势,有利于进一步优化产品结构,以优异的产品质量抢占高端市场,对全面提升公司的核心竞争力,提高市场占有率具有重要意义。本项目达产后,公司销售收入和利润将进一步增长,大幅提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年11月11日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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