证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-115 山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性...
证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-115
山东联科科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联科科技”)第二届董事会第二十四次会议于2023年12月14日以电子邮件的形式发出会议通知,于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长吴晓林先生召集和主持,全体与会董事经认真审议,形成以下决议:
审议通过《关于公司拟对控股子公司增资的议案》
为满足公司控股子公司山东联科化工有限公司(以下简称“联科化工”) 的发展战略和经营发展需求,公司拟对其进行增资3180万美元,增资完成后,联科化工注册资本由原来的3100万美元增加至6280万美元。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东联科科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》。
议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议;
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
董事会
2023年12月19日
证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-116
山东联科科技股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
1、2023年12月18日,山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联科科技”)召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司拟对控股子公司增资的议案》,为满足公司控股子公司山东联科化工有限公司(以下简称“联科化工”) 的发展战略和经营发展需求,公司拟对其进行增资3180万美元,增资完成后,联科化工注册资本由原来的3100万美元增加至6280万美元。
2、本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东联科科技股份有限公司章程》的规定,无需提交公司股东大会审议批准。
二、增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称:山东联科化工有限公司
统一社会信用代码:91370700792480339F
类型:有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人:吴晓林
住所:山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号(住所)、东红路4688号(经营场所)
注册资本:美元 叁仟壹佰万元整
成立日期:2006年09月11日
经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);饲料添加剂销售;货物进出口;食品添加剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料添加剂生产;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
联科化工不属于失信被执行人。
2、股权结构
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3、最近一年又一期财务数据
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三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资主要为增强控股子公司联科化工的经营实力,满足联科化工的发展战略和经营发展需求,进一步推动联科化工的持续稳健发展。本次增资资金来源于公司自有资金,不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;增资完成后,联科化工仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
公司将积极关注该增资事项的后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
四、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议;
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
董事会
2023年12月19日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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