证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-048 博彦科技股份有限公司 第二届董事会第四十一次临时会议决议公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年9月22日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第四十一次临时会议的通知。 2016年9月28日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第四十一次临时会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 公告详情请见2016年9月29日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。 二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。 鉴于公司将回购注销：2014年限制性股票激励计划之原激励对象李光千、杨振伟已获授但尚未解锁的2.1万股限制性股票；2015年限制性股票激励计划之原激励对象李光千、徐刚、王柳芳、杨晓霞、张利辉、李志刚已获授但尚未解锁的16.3万股限制性股票，上述原因将导致公司股本总额和注册资本相应发生变化。董事会同意将公司注册资本从17,679.2万元减少至17,660.8万元，同时对原《公司章程》中对应的第六条、第十九条进行修改。 博彦科技股份有限公司《公司章程》修正内容如下： 1、原章程 第六条公司注册资本为人民币17,679.2万元。 修订为： 第六条公司注册资本为人民币17,660.8万元。 2、原章程 第十九条公司股份总数为17,679.2万股，均为人民币普通股。 修订为： 第十九条公司股份总数为17,660.8万股，均为人民币普通股。 《公司章程》修正案和《公司章程》刊登于2016年9月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案还需股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任韩洁女士为公司副总经理的议案》。 公司同意聘任韩洁女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。韩洁女士的个人简历详见附件。详情请见2016年9月29日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 四、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任张杨先生为公司副总经理的议案》。 公司同意聘任张杨先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张杨先生的个人简历详见附件。详情请见2016年9月29日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 五、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任杜春艳女士为公司副总经理的议案》 公司同意聘任杜春艳女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杜春艳女士的个人简历详见附件。详情请见2016年9月29日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 六、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司北京金融街支行申请授信的议案》。 经公司董事一致表决，同意博彦科技股份有限公司向广发银行股份有限公司北京金融街支行申请授信100,000,000元(大写：壹亿元)人民币，期限为1年。 授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2016年9月28日 附件：相关人员简历 韩洁女士简历： 韩洁女士，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。 1999年毕业于北京化工大学工业自动化专业，获学士学位。2011年毕业于清华大学经管学院国际工商管理专业，获硕士学位。1999年至2000年，在北京华控技术有限公司任软件工程师。2000年至今，供职于博彦科技股份有限公司及其前身公司。历任公司测试工程师、测试组长、测试经理、测试中心负责人、战略投资总监、业务管理部总监等职务。现任公司副总裁，负责公司业务管理部、市场与发展部、法务部以及公司风险控制。 截至目前，韩洁女士持有公司股票120,000股（系公司2015年限制性股票激励计划中所获授的限制性股票），与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。 张杨先生简历： 张杨先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。 1992年毕业于清华大学计算机科学与技术专业，获学士学位。1992年至1995年，在北京南天信息科技有限公司任开发工程师。1995年至2000年，在北京立新园计算机技术有限公司任项目经理。2000年至2006年，在北京泰利特信息科技有限公司任技术总监及副总经理。2007年至今，在上海泓智信息科技有限公司（现为博彦科技股份有限公司全资子公司）任职。现任公司副总裁，负责公司金融IT业务。 截至目前，张杨先生持有公司股票100,000股（系公司2015年限制性股票激励计划中所获授的限制性股票），与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。 杜春艳女士简历： 杜春艳女士，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。 2001年毕业于北京林业大学信息管理专业，获学士学位。2013年毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，获硕士学位。2001年9月至今，供职于博彦科技股份有限公司及其前身公司，历任公司测试中心高级项目经理、测试中心运营经理，测试中心部门经理。现任公司副总裁，负责公司北美事业群经营管理。 截至目前，杜春艳女士持有公司股票120,000股（系公司2015年限制性股票激励计划中所获授的限制性股票），与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。