证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2017-002 博彦科技股份有限公司 第三届监事会第二次临时会议决议公告 2017 年 1 月 5 日，博彦科技股份有限公司第三届监事会第二次临时会议通 知以电子邮件的方式，向各位监事发出。 2017 年 1 月 11 日博彦科技股份有限公 司第三届监事会第二次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出 席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《 公司章程》及有关规定。 全体监事审议一致通过决议如下： 一、 经表决，以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于回购注 销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 监事会审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，并对回购注销股票的数量及涉及的激励对象 名单进行了核实，认为： 鉴于 2014 年限制性股票激励计划之原激励对象杨波、于军辉、刘志国已离 职不再符合激励条件； 2015 年限制性股票激励计划之原激励对象于军辉、杨波、 徐建平、黄璇、荆钺坤、 文劲松、吕晶、 黄磊已离职，不再符合激励条件； 同意 公司对原激励对象于军辉、杨波、刘志国、 徐建平、黄璇、荆钺坤、 文劲松、吕 晶、 黄磊已获授但尚未解锁的 21.2 万股限制性股票进行回购注销。 公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会 同意董事会实施该次回购注销事宜。 相关公告详情请见 2017 年 1 月 12 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回 购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公 告》。 二、 经表决，以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于核查 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。 公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 监事会对 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象名单 进行核查后认为：公司 271 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2015 年限 制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为其办理解锁手续。 三、 经表决，以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。 监事会核查认为：公司 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的 271 名激励对象年度绩效考核达标，解锁资格合法、有效，符合《上市公司股权 激励管理办法》、《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。 公司实际业绩完成情况满足第一期解锁条件的相关规定。因此，我们同意公司办 理 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的相关事宜。 相关公告详情请见 2017 年 1 月 12 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《 关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。 四、 经表决，以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于对北京 博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）增资暨关联交易的议案》。 公司全资子公司北京博彦投资管理有限公司（以下简称“博彦投资”）拟与 公司董事、总经理马强先生共同对北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）（以 下简称“博瑞惠佳”） 进行增资，增资完成后博瑞惠佳注册资本将由 100 万元人 民币增至 250 万元人民币，双方持股比例保持不变。其中，博彦投资以现金增资 90 万元人民币，全部为自有资金；马强先生以现金增资 60 万元人民币。 本次交易涉及公司董事、总经理马强先生，构成关联交易，马强先生作为关 联董事，回避该议案的表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立董事意见。 本议案不需股东大会审议。 监事会认为：该议案审议程序合规，同意本议案。 相关公告详情请见 2017 年 1 月 12 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于对 北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）增资暨关联交易的公告》。 特此公告。 博彦科技股份有限公司监事会 2017 年 1 月 11 日