证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-062 山西美锦能源股份有限公司 关于设立澳大利亚全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展和产业布局，公司拟以货币资金出资16000万澳元（约合12320万美元），在澳大利亚设立AustraliaMeijinEnergyPty.Ltd.(澳大利亚美锦能源有限公司)（暂定名，以最终注册为准）。 2、公司第七届十九次董事会会议审议通过了《山西美锦能源股份有限公司关于设立澳大利亚全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 4、本次投资不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况 （一）公司名称：AustraliaMeijinEnergyPty.Ltd.（暂定名，以最终注册为准） （二）注册地：澳大利亚新南威尔士州 （三）经营范围：在澳大利亚开展以新能源、清洁能源、石油、天然气、矿产资源、有色金属、贵金属等为主的能源产业投资，项目包括：新能源、清洁能源、石油、天然气、矿产资源、有色金属、贵金属等的资源勘探、开发、综合利用，新装备、新技术的研发与产业化落地等。 （四）注册资本：16000万澳元（约合12320万美元） （五）出资方式：由公司用自有资金出资，以上信息以主管机关最终核准内容为准。 本次出资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次对外投资的目的 本次对外投资设立澳大利亚全资子公司，符合国家“一带一路”的战略精神，契合澳大利亚政府的“北部大开发”的发展思路，满足上市公司业务多元化、平台多样化、视野国际化的发展战略。同时，为公司创造新的盈利增长点。 四、本次对外投资的风险分析和对公司的影响 1．由于本次对外投资使公司进入了新的行业，故存在一定的市场风险、经营风险以及政策性风险。 2、本次投资暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、公司第七届十九次董事会会议决议。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2016年8月24日