第 1 页 共 2 页 证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2016-37 沈阳惠天热电股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 本公司控股子公司沈阳惠天环保供热有限责任公司（以下简称“惠天环保”）拟向银行申请授信贷款，额度为2000万元人民币，期限一年。惠天环保各股东拟按股权比例为其提供担保，其中本公司按持股比例51%为其提供担保。本次担保事项已经2016年8月24日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，因本次担保属公司贷款担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，所以还需提交公司股东大会表决通过。关于股东大会召开事宜详见公司刊载在2016年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮网上的“关于召开2016年第一次临时股东大会的通知”。 二、被担保人基本情况 公司名称：沈阳惠天环保供热有限责任公司 住所：沈阳市沈河区热闹路47号 法定代表人：钟延军 注册资本：500万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：城市供热，节能技术服务。 与本公司关系：本公司控股子公司 股东情况：本公司持有51%股权；公司控股股东之控股子公司沈阳惠涌供热有限责任公司持有49%。 三、被担保人主要财务指标 惠天环保成立于2016年5月13日，尚未开展业务。 第 2 页 共 2 页 四、担保主要内容 担保的方式：连带责任担保 担保最高额度：人民币2000万元整 担保范围：授信合同项下的本金、利息(含复息、罚息)、印花税等全部余额之总和；债权人实现债权所支付的费用等。 五、董事会意见 为了实施清洁环保及新型能源供热，改善和优化热源结构，提升公司整体的经营效益，公司于2016年5月成立了控股子公司惠天环保。因开展业务需要，惠天环保拟向银行申请授信额度贷款。董事会认为，惠天环保为本公司合并报表范围内的控股子公司，本公司持有其51%股权，对其有实际控制制权，为支持控股子公司惠天环保的生产经营，同意公司按持股比例为其贷款提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额度为117,000万元（含本次拟担保额度），占公司经审计的2015年末归属于母公司净资产85.00%，占公司经审计的2015年末总资产27.34%。 截止目前，公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为89,102.64万元（不含本次担保额度），占公司经审计的2015年末归属于母公司净资产64.74%，占公司经审计的2015年末总资产20.82%。其均为公司对控股子公司的担保，无逾期担保。 七、其他 １、本次担保尚未签署相关协议。惠天环保是本公司控股子公司，本公司对其完全可控，且另一参股公司沈阳惠涌供热有限责任公司按股权比例进行同比例担保，因此本次担保未进行反担保。 2、为提高办理效率，董事会将提请公司股东大会授权董事会根据实际情况，在前述担保限定条件内适时选择银行、担保方式及担保金额，办理本次对控股子公司的担保事项，包括与金融机构签订担保合同，出具相关文件等。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2016年8月26日