证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-019 博彦科技股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2017年2月13日收到 独立董事甘培忠先生的书面辞职报告，甘培忠先生因个人原因申请辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员职务。辞职生效后，甘培忠先生将不再担任公司任何职务。 鉴于甘培忠先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，甘培忠先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，甘培忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员的职责。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名白涛女士为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。白涛女士已取得独立董事资格证书，其简历详见附件。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 白涛女士担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2017年3月22日 附：白涛女士简历 白涛女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任 中信律师事务所律师，北京市通商律师事务所合伙人及律师，2002年至今就职 于北京君合律师事务所，同时兼任：东易日盛家居装饰集团股份有限公司、北京中科金财科技股份有限公司、国信证券股份有限公司、北京首都开发股份有限公司独立董事。 白涛女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。