证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-016 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2017年3月24日（星期五）15:00 （2）网络投票时间为：2017年3月 23日―2017年 3月24日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年3月24 日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017年3月23日下午 15:00至 2017年3月24日下午 15:00 的任意时间。 4、股权登记日：2017年3月20日 5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西 三鑫医疗科技股份有限公司会议室 6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生 7、出席会议情况： 出席会议的总体情况 参加会议的股东（代理人）共9人，所持（代理）股份59,718,300股,占上 市公司总股份的37.6249％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 共5人，代表的表决权股份数额为656,300股，占上市公司总股份的0.4135％。 （1）现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，所持（代理）股份59,718,300 股, 占上市公司总股份的37.6249％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）共5人，代表的表决权股份数额为656,300股，占上市公司总股份的 0.4135％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，所持（代理）股份0股，占上 市公司总股份的0％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共0 人，代表股份0股，占公司股份总数0％。 （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议和表决情况 经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： （一）《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》； 该议案的表决结果为： 同意59,718,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议 投票股份股数59,718,300股，网络投票股份股数0股。反对0股，占出席会议 有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0 股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股 数0股，网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意656,300股，占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的1.0990％；反对0股，占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0%。 （二）《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》； 该议案的表决结果为： 同意59,718,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议 投票股份股数59,718,300股，网络投票股份股数0股。反对0股，占出席会议 有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0 股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股 数0股，网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意656,300股，占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的1.0990％；反对0股，占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0%。 （三）《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》； 该议案的表决结果为： 同意59,718,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议 投票股份股数59,718,300股，网络投票股份股数0股。反对0股，占出席会议 有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0 股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股 数0股，网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意656,300股，占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的1.0990％；反对0股，占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0%。 （四）《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》； 该议案的表决结果为： 同意59,718,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议 投票股份股数59,718,300股，网络投票股份股数0股。反对0股，占出席会议 有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0 股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股 数0股，网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意656,300股，占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的1.0990％；反对0股，占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0%。 （五）《公司2016年度利润分配预案的议案》； 该议案的表决结果为： 同意59,718,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议 投票股份股数59,718,300股，网络投票股份股数0股。反对0股，占出席会议 有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0 股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股 数0股，网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意656,300股，占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的1.0990％；反对0股，占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0%。 （六）《关于公司<2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>》； 该议案的表决结果为： 同意59,718,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议 投票股份股数59,718,300股，网络投票股份股数0股。反对0股，占出席会议 有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0 股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股 数0股，网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意656,300股，占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的1.0990％；反对0股，占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0%。 （七）《关于2017年公司董事、监事薪酬的议案》； 该议案的表决结果为： 同意59,718,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议 投票股份股数59,718,300股，网络投票股份股数0股。反对0股，占出席会议 有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0 股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股 数0股，网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意656,300股，占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的1.0990％；反对0股，占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0%。 （八）《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》； 该议案的表决结果为： 同意906,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投 票股份股数906,300股，网络投票股份股数0股。反对0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。 弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0 股，网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意656,300股，占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的72.4153％；反对0股，占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0%。 就本议案,控股股东彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回避表决。 （九）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审 计机构的议案》。 该议案的表决结果为： 同意59,718,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议 投票股份股数59,718,300股，网络投票股份股数0股。反对0股，占出席会议 有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0 股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股 数0股，网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意656,300股，占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的1.0990％；反对0股，占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的0%。 三、律师出具的法律意见 江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2017年3月24日