证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017--032 山东江泉实业股份有限公司 九届一次监事会决议公告 本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2017年3月18日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届第 一次监事会议的通知。公司于2017年3月28日下午17：30 在上海市浦东新区 锦康路258号5号楼19楼会议室召开了公司九届一次监事会议，会议应到监事 3名，实到监事3名，出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的 法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。 本次监事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 经与会监事研究讨论，决定选举陈娟女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。 该议案同意票数为3票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 特此公告。 山东江泉实业股份有限公司 二�一七年三月二十九日 附件: 监事会主席简历： 陈娟，女,1981年5月出生,大学学历。2005年3月进入山东江泉实业股份有限 公司证券部工作。现任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表。