证券代码:
600212 证券简称:
江泉实业 公告编号:2017-030
山东江泉实业股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年3月28日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸
林酒店三楼三重阁会议室
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 96,075,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 18.7759
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长查大兵先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张谦出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于2016年年度报告全文及摘要的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 94,924,456 98.8015 1,151,400 1.1985 0 0.0000
2、议案名称:关于2016年度董事会工作报告的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 94,137,398 97.9823 1,938,458 2.0177 0 0.0000
3、议案名称:关于2016年度监事会工作报告的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 94,857,456 98.7318 1,218,400 1.2682 0 0.0000
4、议案名称:公司2016年度财务决算报告;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 94,857,456 98.7318 1,218,400 1.2682 0 0.0000
5、议案名称:公司2016年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 94,856,456 98.7307 1,219,400 1.2693 0 0.0000
6、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 94,857,456 98.7318 1,218,400 1.2682 0 0.0000
7、议案名称:关于2016年度独立董事述职报告的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 94,857,456 98.7318 1,218,400 1.2682 0 0.0000
8、议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 94,137,398 97.9823 1,938,458 2.0177 0 0.0000
9、议案名称:关于未来三年股东回报规划(2017-2019)的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 94,924,456 98.8015 1,151,400 1.1985 0 0.0000
10、 议案名称:关于计提减值准备的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 94,924,456 98.8015 1,151,400 1.1985 0 0.0000
11、 议案名称:关于预计公司2017年度日常关联交易的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 26,521,258 95.8392 1,151,400 4.1608 0 0.0000
12、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案(2017年修订);
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 94,074,098 97.9164 2,001,758 2.0836 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于董事会换届推选董事候选人的议案;
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例(%)
13.01 查大兵 93,495,845 97.3146是
13.02 邓生宇 93,793,242 97.6241是
13.03 田英智 93,793,241 97.6241是
14、 关于董事会换届推选独立董事候选人的议案;
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例(%)
14.01 张从戬 93,855,841 97.6893是
14.02 郑云瑞 93,793,238 97.6241是
15、 关于监事会换届推选监事候选人的议案;
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例(%)
15.01 车丽 93,855,841 97.6893是
15.02 李黎 93,793,238 97.6241是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例(%)
(%)数
5 公司2016年度 26,453,258 95.5934 1,219,400 4.4066 0 0.0000
利润分配预案;
6 关于续聘会计 26,454,258 95.5970 1,218,400 4.4030 0 0.0000
师事务所并支
付其年度报酬
的议案;
8 关于使用闲置 25,734,200 92.9950 1,938,458 7.0050 0 0.0000
自有资金购买
理财产品的议
案;
10 关于计提减值 26,521,258 95.8392 1,151,400 4.1608 0 0.0000
准备的议案;
11 关于预计公司 26,521,258 95.8392 1,151,400 4.1608 0 0.0000
2017 年度日常
关联交易的议
案;
12 关于修订《公司 25,670,900 92.7662 2,001,758 7.2338 0 0.0000
章程》的议案
(2017年修订)
13.00关于董事会换 / / / / / /
届推选董事候
选人的议案;
13.01 查大兵 25,092,647 90.6766
13.02 邓生宇 25,390,044 91.7513
13.03 田英智 25,390,043 91.7513
14.00关于董事会换 / / / / / /
届推选独立董
事候选人的议
案;
14.01 张从戬 25,452,643 91.9775
14.02 郑云瑞 25,390,040 91.7513
15.00关于监事会换 / / / / / /
届推选监事候
选人的议案;
15.01 车丽 25,452,643 91.9775
15.02 李黎 25,390,040 91.7513
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次股东大会审议的第12项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元(上海)律师事务所
律师:王蕾律师、刘雯律师
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
山东江泉实业股份有限公司
2017年3月29日