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仁智股份:第四届董事会第六次会议决议公告  

2017-03-31 01:57:42 发布机构:仁智油服 我要纠错
证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2017-031 浙江仁智股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月29日以现场加通讯 方式召开了第四届董事会第六次会议,本次会议通知于2017年3月17日以电话、 电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议 经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2016年度报告》及摘要; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 《2016年度报告摘要》刊登于2017年3月31日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016年度报告全文》详见同日的巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。 (二)审议通过《2016年度董事会工作报告》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 公司独立董事林万祥先生、辜明安先生、梁大川先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,公司独立董事将在2016年度股东大会上述职。述职报告全文详见2016年3月31日巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。 (三)审议通过《2016年度总裁工作报告》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 (四)审议通过《2016年财务决算报告》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见公司2017年3月31日刊登于巨潮资讯网上的《2016年度财 务决算报告》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。 (五)审议通过《2016年度利润分配预案》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2016年实现归属于上市公司所有者的净利润24,523,451.21元人民币,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金2,556,886.25元后,加上以前年度未分配利润117,912,789.55元,本年度可供投资者分配的利润为139,879,354.51元。 目前,由于受全球原油价格持续低迷的影响,公司主营业务各板块均受到严重冲击。此外,公司及子公司将参与投资设立并购基金,将有重大现金支出,根据《公司章程》的相关规定,同时为了满足公司流动资金的正常需要,保证公司持续稳定发展,公司2016年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2016年度未分配利润计划用于补充公司流动资金、提高资金的使用效益,减轻公司财务费用负担,增强公司综合实力,达到公司和股东利益最大化。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。 (六)审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 全文详见公司2017年3月31日刊载于巨潮资讯网上的《2016年度内部控 制自我评价报告》。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 (七)审议通过《关于2016年度审计及内部控制核查费用的议案》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 公司聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构, 此事项已经公司董事会、股东大会审议批准。根据2016年度审计及内部控制核 查等工作内容,双方协商确定 2016 年度审计及内部控制核总费用为人民币 70 万元整。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。 (八)审议通过《关于公司参与投资设立并购基金的议案》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 同意公司以自有资金参与投资设立并购基金,详见2017年3月31日刊载于 公司指定信息披露媒体上的《关于参与投资设立并购基金的公告》(公告编号:2017-038)。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。 (九)审议通过《关于公司拟在浙江金融资产交易中心挂牌发行“定向融资计划”的议案》; 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 同意公司在浙江金融资产交易中心挂牌发行债务定向融资计划,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行定向债务融资计划的相关事宜,包括但不限于: 1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,从维护公司利益最大化的原则出发,制定本次申请发行定向债务融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行定向债务融资计划的发行条款,包括发行时机、发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。 2、聘请中介机构、签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等; 3、办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续; 4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整; 5、其他与本次发行有关的必要事项。 上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起十二月内。 具体内容详见公司2017年3月31日刊载于指定信息披露媒体上的《关于拟 发行债务融资计划的公告》(公告编号:2017-039)。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。 (十)审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 同意补选毕浙东先生为第四届董事会战略决策委员会成员。 补选后,公司第四届董事会各专门委员会成员如下: 1、战略决策委员会:池清先生、金环女士、陈强先生、梁大川先 生、毕浙东先生为战略决策委员会委员,其中池清先生为召集人; 2、审计委员会:林万祥先生、池清先生、辜明安先生为审计委员 会委员,其中林万祥先生为召集人; 3、提名委员会:辜明安先生、池清先生、梁大川先生为提名委员 会委员,其中辜明安先生为召集人; 4、薪酬与考核委员会:梁大川先生、陈强先生、辜明安先生为薪 酬与考核委员会委员,其中梁大川先生为召集人。 (十一)审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 有关内容详见公司2017年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号:2017- 035)。 三、备查文件 1、浙江仁智股份有限公司第四届董事会第六次会议决议; 2、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2017年3月31日
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