证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2017-006 现代投资股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： 现场会议时间：2017年3月31日下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月30日15:00至3月31日15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司 会议室。 3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人：董事会。 5. 主持人：董事靳勇。 6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议的出席及列席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东45人，代表股份353,346,269股，占上市公司总股份的34.9196％。 其中：通过现场投票的股东22人，代表股份351,713,521股，占上市公司总股份的34.7582％。 通过网络投票的股东23人，代表股份1,632,748股，占上市公司总股份的0.1614％。 2.公司部分董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次临时股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案： （一）关于选举第七届董事会非独立董事的议案 1.周志中先生 总表决情况： 同意351,823,221股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5690％；反对1,200,468股，占出席会议所有股东所持股份的0.3397％；弃权322,580股（其中，因未投票默认弃权84,704股），占出席会议所有股东所持股份的0.0913％。 中小股东总表决情况： 同意5,467,102股，占出席会议中小股东所持股份的78.2115％；反对1,200,468股，占出席会议中小股东所持股份的17.1737％；弃权322,580股（其中，因未投票默认弃权84,704股），占出席会议中小股东所持股份的4.6148％。 2.刘玉新先生 总表决情况： 同意351,823,221股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5690％；反对1,285,172股，占出席会议所有股东所持股份的0.3637％；弃权237,876股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0673％。 中小股东总表决情况： 同意5,467,102股，占出席会议中小股东所持股份的78.2115％；反对1,285,172股，占出席会议中小股东所持股份的18.3855％；弃权237,876股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.4030％。 （二）关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 总表决情况： 同意351,830,021股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5709％；反对1,276,272股，占出席会议所有股东所持股份的0.3612％；弃权239,976股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0679％。 中小股东总表决情况： 同意5,473,902股，占出席会议中小股东所持股份的78.3088％；反对1,276,272股，占出席会议中小股东所持股份的18.2581％；弃权239,976股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议中小股东所持股份的3.4331％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所 （二）律师姓名：杨帆、吴洁 （三）结论性意见：现代投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2017年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）法律意见书； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2017年3月31日