证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-007 现代投资股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 现代投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年3 月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知及相关会议文件已于2017年3月21日以通讯或当面递交方式 送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：现 场出席会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事2人），监 事会4名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事周志中先生主 持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案 选举周志中先生为公司第七届董事会董事长。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，表决通过。 （二）关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案。 调整后的第七届董事会专门委员会委员： （一）战略委员会：8人 主任委员：周志中 委 员：刘玉新、袁宇、靳勇、张建军、刘桂良、包群、 栗书茵 （二）提名委员会：5人 主任委员：周志中 委 员：袁宇、刘桂良、包群、栗书茵 （三）薪酬与考核委员会：5人 主任委员：包群 委 员：周志中、袁宇、刘桂良、栗书茵 （四）审计委员会：3人 主任委员：刘桂良 委 员：包群、栗书茵 董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 现代投资股份有限公司 董事会 2017年3月31日