证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017－008 现代投资股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开的情况 现代投资股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2017年3 月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知及 相关会议文件已于2017年3月21日以通讯或当面递交方式送达各位 监事。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由公司监事雷 楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 关于选举公司第七届监事会主席的议案 选举雷楷铭先生为公司第七届监事会主席。 表决结果：同意 4票、反对0票、弃权0票，表决通过。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 现代投资股份有限公司 监事会 2017年 3月31日