证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2017-016 现代投资股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 现代投资股份有限公司于 2017年4月6日召开的第七届董事会 第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改内容如下： 一、修订条款详见对照表（修改后的序号不同是因为增加条款所致） 修改前 修改后 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、共产党现代投资股份有限公司委员会(以下 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 简称“公司党委”)的政治核心作用，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党 章》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条…… 第二条…… 公司营业执照号430000000056754。 公司已完成工商营业执照、组织机构代码证 和税务登记证的“三证合一”手续，并于2016 年5月11日取得湖南省工商行政管理局换发 的《营业执照》，统一社会信用代码为 914300001837784984。 第四十三条本公司召开股东大会的地点为： 第四十三条本公司召开股东大会的地点为： 本公司注册地。除国家有关部门指令其他方 本公司注册地。股东大会将设置会场，以现 式外，股东大会将设置会场，以现场会议形 场会议形式召开。公司还将提供网络为股东 式召开。 参加股东大会提供便利。股东通过网络方式 参加股东大会的，视为出席。通过网络方式 参加股东大会的，具体方式和要求按照法律、 行政法规、部门规章及本章程的规定执行。 第七十七条…… 第七十七条…… 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 东可以征集股东投票权。 的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权。公司不得对征集投票权提 出最低持股比例限制。 第七十八条股东大会审议有关关联交易事 第七十八条股东大会审议有关关联交易事 项时，有利害关系的股东不应当参与投票表 项时，关联股东不应当参与投票表决…… 决…… 第七十九条公司在保证股东大会合法、有效 第七十九条公司在保证股东大会合法、有效 的前提下，通过各种方式和途径，包括提供 的前提下，通过各种方式和途径，包括提供 网络形式的投票平台等现代信息技术手段， 网络形式的投票平台等现代信息技术手段， 为股东参加股东大会提供便利。 为股东参加股东大会提供便利。 公司召开股东大会审议下述项所列事项的， 向股东提供网络形式的投票平台：（一）公 司向社会公众增发新股(含发行境外上市外 资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公 司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控 制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购 的除外)；（二）公司重大资产重组,购买的 资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢 价达到或超过20%的；（三）股东以其持有的 公司股权偿还其所欠该公司的债务；（四） 对公司有重大影响的附属企业到境外上市。 第八十六条股东大会主持人应当宣布每一 第八十七条 股东大会现场结束时间不得早 提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣 于网络方式，会议主持人应当宣布每一提案 布提案是否通过。 的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提 在正式公布表决结果前，股东大会现场中所 案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网 涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等 络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、 相关各方对表决情况均负有保密义务。 监票人、主要股东、网络服务方等相关各方 对表决情况均负有保密义务。 第一百六十八条公司指定《中国证券报》和 第一百七十四条公司指定巨潮资讯网和签 巨潮资讯网等信息披露指定媒体为刊登公司 订服务合同的证券报社为刊登公司公告和其 公告和其他需要披露信息的媒体。 他需要披露信息的媒体。 二、增加条款 1.第八十四条 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 2.第九十五条 增加：为提高职工代表大会在公司管理中的作用， 职工代表担任的董事不得少于董事人数的五分之一。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。 3.增加党建工作一章。 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第一百四十八条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党现代 投资股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党现代投资股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 第一百四十九条 公司党委和公司纪委的职数、职务按上级党组 织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 第一百五十条 公司党委、纪委设专职工作部门；同时设立工会、 团委等群众性组织。 第一百五十一条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机 构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第二节 公司党委职权 第一百五十二条 公司党委的职权包括： （一）发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、经营层依法行使职权；（四）研究布置党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织； （五）参与公司重大问题、重大项目投资的决策，研究决定重大人事任免和大额资金的使用，讨论审议其它“三重一大”事项； （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （七）研究其它应由公司党委决定的事项。 第一百五十三条 公司党委对董事会拟决策的重大问题进行讨论 研究，提出意见和建议。 第三节 公司纪委职权 第一百五十四条 公司纪委的职权包括： （一）维护党的章程和其他党内法规； （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况； （三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作； （四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署； （五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督； （六）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，保障党员权利； （七）研究其它应由公司纪委决定的事项。 除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。 本次修改后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后生效。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2017年4月6日