证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-010 现代投资股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开的情况 现代投资股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2017年 4月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知及相关会议文件已于 2017年 3月27 日以通讯或当面递交 方式送达各位监事。会议应出席监事4人，实际出席监事4人（其中： 现场出席会议的监事3人，监事田英明先生以通讯表决方式出席会 议），会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： （一）2016年年度报告全文及摘要 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2016年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 此报告需提交公司2016年年度股东大会审议。 （二）2016年年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润712,524,082.93元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金71,252,408.29元，公司 本年度实现的可供股东分配利润为641,271,674.64元。 以2016年年末的股本总额1,011,885,556股为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金每10股 转增5股。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 此项预案需提交公司2016年年度股东大会审议。 （三）2016年年度监事会工作报告 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 此报告需提交公司2016年年度股东大会审议。 （四）公司2016年年度内部控制自我评价报告 监事会认为，公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2016年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 此报告详见公司同日披露的相关公告。 （五）关于续聘审计机构的预案 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构，聘期一年，财务审计费用80万元，内控审计费用22万元。 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 此项预案需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 现代投资股份有限公司 监事会 2017年4月6日