证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-029 博彦科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2017年4月13日 下午15:30 网络投票时间：2017年4月12日至2017年4月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月13 日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为2017年4月12日下午15:00至2017年4月13日下午 15:00的任意时间。 2、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长王斌先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有97名， 代表股份47,228,098股，占公司有表决权股份总数的26.7739%，其中： 出席现场会议的股东及股东代表共7名，代表股份45,879,584股，占公司 有表决权股份总数的26.0094%；其中，3名中小投资者参加现场表决。 通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有90名，代表 股份1,348,514股，占公司有表决权股份总数的0.7645%；其中，参加表决的中 小投资者为90名，代表股份1,348,514股，占公司有表决权股份总数的0.7645%。 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 （一）会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。 表决情况为： 同意47,078,798股，占参加会议有表决权股份数的99.6839%； 反对146,100股，占出席会议有表决权股份数的0.3093%； 弃权3,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%。 其中,中小投资者的表决情况为：同意1,581,730股，占参加会议有表决权 的中小投资者股份数的91.3751%；反对146,100股，占参加会议有表决权的中小 投资者股份数的8.4401%；弃权3,200股，占参加会议有表决权的中小投资者股 份数的0.1849%。 （二）会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2016年度董事会工作报 告》。 表决情况为： 同意47,078,798股，占参加会议有表决权股份数的99.6839%； 反对146,100股，占出席会议有表决权股份数的0.3093%； 弃权3,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0068%。 其中,中小投资者的表决情况为：同意1,581,730股，占参加会议有表决权 的中小投资者股份数的91.3751%；反对146,100股，占参加会议有表决权的中小 投资者股份数的8.4401%；弃权3,200股，占参加会议有表决权的中小投资者股 份数的0.1849%。 （三）会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2016年年度报告及其摘 要》。 表决情况为： 同意47,078,798股，占参加会议有表决权股份数的99.6839%； 反对139,900股，占出席会议有表决权股份数的0.2962%； 弃权9,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0199%。 其中,中小投资者的表决情况为：同意1,581,730股，占参加会议有表决权 的中小投资者股份数的91.3751%；反对139,900股，占参加会议有表决权的中小 投资者股份数的8.0819%；弃权9,400股，占参加会议有表决权的中小投资者股 份数的0.5430%。 （四）会议审议并通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》。 表决情况为： 同意47,094,398股，占参加会议有表决权股份数的99.7169%； 反对123,500股，占出席会议有表决权股份数的0.2615%； 弃权10,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0216%。 其中,中小投资者的表决情况为：同意1,597,330股，占参加会议有表决权 的中小投资者股份数的92.2763%；反对123,500股，占参加会议有表决权的中小 投资者股份数的7.1345%；弃权10,200股，占参加会议有表决权的中小投资者股 份数的0.5892%。 （五）会议审议并通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。 表决情况为： 同意47,078,798股，占参加会议有表决权股份数的99.6839%； 反对139,900股，占出席会议有表决权股份数的0.2962%； 弃权9,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0199%。 其中,中小投资者的表决情况为：同意1,581,730股，占参加会议有表决权 的中小投资者股份数的91.3751%；反对139,900股，占参加会议有表决权的中小 投资者股份数的8.0819%；弃权9,400股，占参加会议有表决权的中小投资者股 份数的0.5430%。 （六）会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司关于2016年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 表决情况为： 同意47,078,298股，占参加会议有表决权股份数的99.6828%； 反对139,900股，占出席会议有表决权股份数的0.2962%； 弃权9,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0210%。 其中,中小投资者的表决情况为：同意1,581,230股，占参加会议有表决权 的中小投资者股份数的91.3462%；反对139,900股，占参加会议有表决权的中小 投资者股份数的8.0819%；弃权9,900股，占参加会议有表决权的中小投资者股 份数的0.5719%。 （七）会议审议并通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。 表决情况为： 同意47,000,931股，占参加会议有表决权股份数的99.5190%； 反对217,767股，占出席会议有表决权股份数的0.4611%； 弃权9,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0199%。 本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 （八）会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2016年度监事会工作报 告》。 表决情况为： 同意47,078,298股，占参加会议有表决权股份数的99.6828%； 反对140,400股，占出席会议有表决权股份数的0.2973%； 弃权9,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0199%。 （九）会议审议并通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。 表决情况为： 同意47,078,298股，占参加会议有表决权股份数的99.6828%； 反对140,400股，占出席会议有表决权股份数的0.2973%； 弃权9,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0199%。 其中,中小投资者的表决情况为：同意1,581,230股，占参加会议有表决权 的中小投资者股份数的91.3462%；反对140,400股，占参加会议有表决权的中小 投资者股份数的8.1108%；弃权9,400股，占参加会议有表决权的中小投资者股 份数的0.5430%。 四、法律意见书的结论性意见 北京市汉坤律师事务所智斌律师、张钊律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 五、备查文件目录 1、博彦科技股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、北京市汉坤律师事务所关于博彦科技股份有限公司2016年年度股东大会 之法律意见书。 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2017年4月13日