证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-030 博彦科技股份有限公司 第三届董事会第四次临时会议决议公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年4月13日，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）为保证董事会 的正常运行，经全体董事一致同意，以口头的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第四次临时会议的通知。 2017年4月13日，公司第三届董事会第四次临时会议在公司会议室，以现 场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参会董事7人，实 际参会董事7人。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议共收到有 效表决票7张。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限 公司章程》等有关规定。 一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公 司第三届董事会审计委员会委员的议案》 为保证公司第三届董事会审计委员会正常运行，增选白涛女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后，公司第三届董事会审计委员会委员如下： 主任委员：谢德仁先生（独立董事）；委员：白涛女士（独立董事）、马强先生。 二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公 司第三届董事会提名委员会委员的议案》。 为保证公司第三届董事会提名委员会正常运行，增选白涛女士为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后，公司第三届董事会提名委员会委员如下： 主任委员：刘瑞先生（独立董事）；委员：白涛女士（独立董事）、王斌先生。 三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公 司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 为保证公司第三届董事会薪酬与考核委员会正常运行，增选白涛女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并推举白涛女士为薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员如下： 主任委员：白涛女士（独立董事）；委员：谢德仁先生（独立董事）、马强先生。 四、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017 年开展外汇套期保值业务的议案》。 经公司董事一致表决，为有效规避汇率波动对公司经营产生的风险，同意公司自 2017年 01月 01 日起至 2017年 12月 31 日止，开展以套期保值为目的不超过5,000万美元外汇套期保值业务（按照 2017年 4月13日1美元对人民币中间价6.8651计算，合计约合人民币 34,325.5 万元）。 公司进行的外汇套期保值业务须遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。在签定外汇合约时，须完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。同时，对于外汇套期保值业务的操作风险，须严格履行《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。 董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 相关公告详情请见2017年4月14日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2017年开展外汇套期保值业务的公告》。 公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见2017年4月14日信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司2017 年开展外汇套期保值业务的独立意见》。 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2017年4月13日