证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2017-015 抚顺特殊钢股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月18日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区华东路23号，大连金牛宾 馆（二部）六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 506,123,546 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 38.9325 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长董事先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事15人，出席11人，公司董事王朝义先生、姜臣宝先生，独立 董事邵万军先生、张悦女士因工作原因出差未能参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席赵明锐先生因工作原因出差 未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书孔德生先生因工作原因出差未能出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 506,107,545 99.9968 16,001 0.0032 0 0.0000 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 506,107,545 99.9968 16,001 0.0032 0 0.0000 3、议案名称：公司2016年度报告及报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 506,107,545 99.9968 16,001 0.0032 0 0.0000 4、议案名称：公司2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 506,107,545 99.9968 16,001 0.0032 0 0.0000 5、议案名称：公司2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,344,825 99.8461 778,721 0.1539 0 0.0000 6、议案名称：公司关于2016年日常关联交易执行情况及日常关联交易预计的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,231,101 99.8269 16,001 0.1731 0 0.0000 7、议案名称：公司2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 506,107,545 99.9968 16,001 0.0032 0 0.0000 8、议案名称：公司关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 506,107,545 99.9968 16,001 0.0032 0 0.0000 9、议案名称：公司关于为子公司担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,344,825 99.8461 778,721 0.1539 0 0.0000 10、 议案名称：公司关于2017年度申请银行综合授信的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 506,107,545 99.9968 16,001 0.0032 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 496,876,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 9,231,101 99.8269 16,001 0.1731 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普 通股股东 440,720 96.4965 16,001 3.5035 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 8,790,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 公司2016年度 9,231 99.8269 16,00 0.1731 0 0.0000 董事会工作报 ,101 1 告 2 公司2016年度 9,231 99.8269 16,00 0.1731 0 0.0000 监事会工作报 ,101 1 告 3 公司2016年度 9,231 99.8269 16,00 0.1731 0 0.0000 报告及报告摘 ,101 1 要 4 公司2016年度 9,231 99.8269 16,00 0.1731 0 0.0000 利润分配方案 ,101 1 5 公司2016年度 8,468 91.5787 778,7 8.4213 0 0.0000 财务决算报告 ,381 21 和2017年财务 预算报告 6 公司关于 2016 9,231 99.8269 16,00 0.1731 0 0.0000 年日常关联交 ,101 1 易执行情况及 日常关联交易 预计的议案 7 公司2016年度 9,231 99.8269 16,00 0.1731 0 0.0000 独立董事述职 ,101 1 报告 8 公司关于聘请 9,231 99.8269 16,00 0.1731 0 0.0000 2017 年度财务 ,101 1 审计机构和内 部控制审计机 构的议案 9 公司关于为子 8,468 91.5787 778,7 8.4213 0 0.0000 公司担保的议 ,381 21 案 10 公司关于 2017 9,231 99.8269 16,00 0.1731 0 0.0000 年度申请银行 ,101 1 综合授信的议 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 2、本次会议议案6涉及关联股东回避表决，公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公 司回避表决该议案，该项议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：谢元勋先生、李琛先生 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 抚顺特殊钢股份有限公司 2017年4月19日