证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-012 苏州新海宜通信科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州新海宜通信科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年4月 8日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2017年4月18日在 公司会议室以现场方式召开，应出席董事九人，实际出席董事七人。董事马崇基先生和独立董事杨伯溆先生因工作原因未能出席会议，分别授权委托徐磊董事和朱兆斌董事代为表决。会议由张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《2016年度总裁工作报告》 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《2016年度董事会工作报告》 《2016年度董事会工作报告》详见公司2016年度报告第三节公司业务概要 和第四届经营情况讨论与分析。 公司独立董事杨伯溆、颜重光、朱兆斌及离任独立董事王则斌向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 三、审议通过《2016年年度报告及摘要》 《2016年年度报告摘要》详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2017-011号公告内容，《2016 年年度报告全文》详见2017年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 四、审议通过《2016年度财务决算报告》 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 五、审议通过《2016年度利润分配预案》 《2016年度利润分配预案》详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2017-015号公告内容。 公司独立董事对此事项发表独立意见，详见2017年4月20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 六、审议通过《董事会关于募集资金2016年度使用情况的专项报告》 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2016年度使用情 况进行了鉴证，出具了会专字[2017]1457号《募集资金年度存放与使用情况鉴证 报告》。兴业证券股份有限公司对公司募集资金2016年度使用情况进行了核查， 出具了核查意见。具体内容详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《董事会关于募集资金2016年度使用情况的专项报告》详见2017年4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2017-013号 公告。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 七、审议通过《关于2016年度内部控制的自我评价报告》 《董事会关于2016年度内部控制的自我评价报告》详见2017年4月20日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2017-014号公告， 监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见详见2017年4月20日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 八、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年度财务报 告审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实。公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。 独立董事就续聘2017年度审计机构事项发表的事前认可意见和独立意见详见2017年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 九、审议通过《关于2017年度公司申请授信额度的议案》 《关于2017年度公司申请授信额度的公告》详见2017年4月20日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2017-016号公告。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 十、审议通过《关于2017年度公司对各子公司提供担保额度的议案》 《关于2016年度公司对各子公司提供担保额度的公告》详见2017年4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2017-017号 公告。 公司独立董事对此事项发表独立意见，详见2017年4月20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议，并以特别决议表决通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《关于公司2017年度日常经营关联交易预计的议案》 《关于公司2017年度日常经营关联交易预计的公告》详见2017年4月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2017-018号公告。 独立董事关于关联交易发表的事前认可意见和独立意见详见2017年4月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。 6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张亦斌、兰红兵、马崇基回避表 决。 十二、审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》 《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》详见2017年4月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2017-019号公告。 公司独立董事对此事项发表独立意见，详见2017年4月20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》 公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取6万元（含税）津贴。 公司独立董事对此事项发表独立意见，详见2017年4月20日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过《关于 及摘要的议案》 为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。根据相关法律法规的规定，公司拟定了《苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要。摘要详见2017年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2017-020号，《苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》全文详见 2017年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对公司第三期员工持股计划发表了独立意见，详见2017年4 月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。 本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张亦斌、马崇基、徐 磊回避表决。 十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》 为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项： 1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划； 2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定； 3、授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜； 4、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十六、审议通过《关于全资子公司深圳易思博拟出售部分房产的议案》公司全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司拥有北京市海淀区中关村南大街17号3号楼4楼的部分房产，面积合计约为1986.33平方米。现为调整公司商业模式、优化资源配置，易思博拟出售其中约1496.33平方米的房产，售卖价格将以北京同类房产的市场售卖价为基准，剩余约490平米将继续作为办公用途。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十七、审议通过《关于参股公司陕西通家汽车股份有限公司2016年度经营 业绩情况的议案》 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司参股公司陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）2016年度业绩承诺完成情况进行了鉴证，出具了会专字[2017]1460 号专项审核报告。详见 2017年 4月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经审计，陕西通家 2016 年度实现净利润为3,580.84万元，扣除非经常性损 益后的净利润为2,051.56万元。未达到业绩承诺约定的金额15,000万元，完成 率为：13.68%。 公司董事会认为陕西通家未达到2016年度业绩承诺的主要原因是：受国家 新能源骗补核查及补贴政策出台较晚等因素的影响，陕西通家2016年度的生产 销售不达预期。 陕西通家项目的业绩承诺期为2016、2017年度。公司已向陕西通家委派了 董事、财务负责人等管理人员，参与陕西通家的经营管理，督促陕西通家管理层进一步完善研发和销售体系。一方面针对市场变化情况，完善以市场为导向的研发体系，生产符合新能源补贴政策和消费者需求的新能源汽车产品，提升匹配度；另一方面积极拓宽销售渠道，建立一支富有开拓力的销售队伍，为2017年度销售和收入的增长打下坚实基础，保障陕西通家2016、2017年度的业绩承诺合计数。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十八、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》 《关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2016年度股东大会的通知》 详见2017年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 上的2017-023号公告。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 十九、审议通过《关于修订公司 的议案》 为进一步规范公司年报信息披露的工作程序，保障年报信息披露的质量，明确年报信息披露重大差错的责任认定和追究标准，拟修订公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2017年4月20日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 二十、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》 《关于拟变更公司名称的公告》详见 2017年 4月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2017-022号公告。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二�一七年四月十九日