证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-052 启迪古汉集团股份有限公司 关于公司全资子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 担保人：衡阳古汉文化传播有限公司（以下简称“古汉文化”，系本公司全资子公司）。 被担保人名称:启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“衡阳中药”，系本公司全资子公司）。 本次提供担保金额：4,000万元。 本次全资子公司之间的担保无需采取反担保措施。 截至本公告日，上述全资子公司尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署《授信额度合同》、《抵押合同》等协议。 一、对外担保情况概述 2016年8月26日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。同意公司全资子公司古汉文化为全资子公司衡阳中药拟向华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称“华融湘江银行”）申请流动资金贷款（最高授信额度为4,000万元）提供担保，期限为1年。古汉文化以土地使用权（位于衡阳市雁峰区茅叶路1号，面积为120,642.8平米）作为抵押担保，被担保最高债权额不超过人民币4,000万元。授信用途：用于中药公司采购药材等日常经营周转。 根据公司及全资子公司《章程》规定，上述担保事项经公司董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：启迪古汉集团衡阳中药有限公司 成立日期：2007年1月18日 注册资本：8000万元 注册地址：衡阳市雁峰区罗金桥1号 法定代表人：刘炳成 经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂、颗粒剂、口服液溶液剂；生产销售保健食品片剂；自营和代理各类商品进出口业务。 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。 主要财务状况：截止2016年6月30日，资产总额为56,700.85万元，负债总额为28,621.17万元，净资产为28,079.68万元；该公司 2016年半年度营业收入为15,256.77万元，净利润为2,656.73万元。 三、担保协议的主要内容 截至公告日，衡阳中药、古汉文化已与华融湘江银行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《授信额度合同》、《抵押合同》等融资协议。公司将在董事会及股东大会审议通过相关担保事项后与上述金融机构签署相应担保和融资协议。 衡阳中药将向华融湘江银行申请流动资金贷款，最高授信额度为4,000万元，期限为1 年。由古汉文化以土地使用权（位于衡阳市雁峰区茅叶路1号，面积为120,642.8平米）作为抵押担保，被担保最高债权额不超过人民币4,000万元。 四、董事会意见 本次中药公司申请银行授信将用于中药公司采购药材等日常经营周转，中药公司具备预期履约能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。 由于担保双方均为公司合并报表范围内的全资子公司，无需采取反担保措施。 五、累计对外担保额及逾期担保额的数量 经公司第七届董事会临时会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司与千金医药、招商银行三方共同签署《关于招商银行给予千金医药销售启迪古汉产品项下专项授信额度的三方协议》,最高担保限额为人民币4,000万元；公司为全资子公司担保金额为2,000万元。公司及其控股子公司的担保总额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的29.16%。除此以外，公司无其他对外担保及逾期担保事项。 六、备查文件 1、公司第七届董事会临时会议决议。 特此公告。 启迪古汉集团股份有限公司 董事会 2016年8月29日