证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）020号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2017年4月14日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2017年4月21日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2017年第一季度报告》； 2017年第一季度报告全文及正文（公告编号（2017）022号），详见信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于设立美国子公司的议案》。 《关于设立美国子公司的公告》（公告编号（2017）023号）全文详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2017年4月24日