证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-014 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年4月21日（星期五）14:30召开 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21 日 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日 15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼 三楼东会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长向志鹏先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东共10人，代表股份385,127,961股，占公司有 表决权股份总数1,418,803,318股的27.1446%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份370,186,161 股，占公司有表决权股份总数的26.0914%；参加网络投票的股东6人，代表股 份14,941,800股，占公司有表决权股份总数的1.0531%。 8、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意 385,125,961股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意15,386,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9870%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0130%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 385,125,961股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况：同意15,386,800股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.9870%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0130%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 4、审议通过《公司2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意 385,125,961股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况：同意15,386,800股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.9870%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0130%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 5、审议通过《公司2016年度利润分配方案》； 表决结果：同意 385,125,961股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况：同意15,386,800股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.9870%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0130%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 6、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备和核销坏账的议案》； 表决结果：同意 385,125,961股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况：同意15,386,800股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.9870%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0130%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 7、审议通过《关于2017年度申请金融机构综合授信额度的议案》； 表决结果：同意 385,125,961股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况：同意15,386,800股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.9870%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0130%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 8、审议通过《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》； 表决结果：同意 385,125,961股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况：同意15,386,800股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.9870%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0130%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 9、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》； 表决结果：同意 385,125,961股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况：同意15,386,800股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.9870%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0130%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 10、审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》； 表决结果：同意 385,125,961股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况：同意15,386,800股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.9870%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0130%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 11、审议通过《关于补选公司董事的议案》。 表决结果：同意 385,125,961股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况：同意15,386,800股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的99.9870%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的0.0130%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所 2、律师姓名：张步照、张�[ 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议； 2、公司2016年度股东大会法律意见书。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 二○一七年四月二十二日