证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-020 海南神农基因科技股份有限公司 第5届董事会第33次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第33 次会议于2017年4月25日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会 议通知于2017年4月15日以邮件、电话或专人方式送达。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议由公司董事长黄培劲先生主持，应到董事8人，实际参加审议表决董事6人,其中，独立董事欧学旺先生委托独立董事冯克珊先生进行表决；董事雷晟先生、郑主文先生因公务繁忙未能出席，亦未进行表决。经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2016年年度报告及摘要》； 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《2017年第一季度报告》； 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《2016年度董事会工作报告》； 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《2016年度总经理工作报告》； 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《2016年度审计报告》； 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《2016年度财务决算报告》； 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《2016年度利润分配预案》； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润17,036,937.98元，加期初未分配利润96,299,143.93元，扣除已分配的2015年度现金股利2,048,000.00元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的期末未分配利润为111,288,081.91元，资本公积金余额280,409,283.72元。依据中国证监会有关分红派息的规定以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2016-2017）》中关于公司利润分配政策的相关规定，并综合考虑公司2016年度实现的可分配利润金额以及未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以公司总股本1,024,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。 独立董事认为：公司此次利润分配预案符合公司章程的相关规定，决策程序符合相关法律法规；董事会从公司的实际情况出发提出上述分配预案，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害中小股东等全体投资者权益的情形；同意2016年度利润分配预案。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项报告，保荐机构出具了核查意见。文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》； 独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项审计说明，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》； 独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 经公司独立董事和董事会审计委员会提议，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责本公司2017年度财务报表审计、关联方资金占用专项审计等业务。 独立董事对上述事项发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。 独立董事、监事会发表了独立意见，及该议案涉及的《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 13、审议通过了《关于2017年度投资者关系管理工作计划的议案》； 文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 14、审议通过了《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》； 公司拟将募集资金投资项目--海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目的完成时间均调整至2019年4月30日。 独立董事、监事会发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 15、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事向董事会作了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上进行述职。 本次会议审议通过的第1、3、5、6、7、11、14项议案需提请公司2016年 度股东大会审议批准。 公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》及《2017年第一季度 报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2016 年度报告披露提示性 公告》、《2017年第一季度报告披露提示性公告》将刊登在2017年4月26日 的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，敬请留意。 特此公告。 海南神农基因科技股份有限公司董事会 2017年4月25日