证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2017-005 浙江网盛生意宝股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年4月14日以书面形式发出会议通知，于2017年4月26日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度总 经理工作报告》。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董 事会工作报告》，本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议，内容详见公司 2016年年度报告全文。 公司独立董事窦明清、秦路、俞毅和离任独立董事李蓥、蔡宁、黄庆平分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财 务决算报告》。 2016年度，公司实现营业总收入324,233,407.43元，较2015年度增加83.92%， 实现营业利润10,956,055.14元，较上年同期减少48.08%，归属于上市公司股东 的净利润12,619,243.28元，较上年同期减少30.28%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 11,755,058.21元，较上年同期减少 33.41%；总资产 1,189,115,225.08元，较上年期末增加100.92%；归属于上市公司股东的所有者权 益821,153,092.69元，归属于上市公司股东的每股净资产3.25元，加权平均净资 产收益率为2.18%，基本每股收益0.05元。上述财务指标已经立信会计师事务所 审计。本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016 年度利润分配的预案》。 经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2016年度实现净利润42,786,665.23 元，加年初未分配利润128,567,003.88元，可供分配的利润171,353,669.11元。 按母公司2016年净利润提取10%的法定公积金4,278,666.52元，可用于股东分 配的利润为167,075,002.59元。 公司拟定的2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日的公司总股本 25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利 12,636,000元。剩余154,439,002.59元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不 送红股。 公司本年度的利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营实际情况。 独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司2016年度股东大会审议。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度 报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司2016年年度股东大会审议。 公司2016年年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016 年年度报告摘要刊登在2017年4月28日的《证券时报》上。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2017 年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2017年度的财务审计机构，聘用期一年。2017年度年审费用43万元。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度证 券投资情况的专项说明》。 具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内 部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。 具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016 年年度股东大会的议案》。 本次董事会决定于2017年5月22日（星期一）在浙江省杭州市莫干山路 187号易盛大厦12楼公司会议室召开公司2016年年度股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关议案。 《关于召开 2016年年度股东大会的通知》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），及2017年4月28日的《证券时报》上。 十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第一 季度报告》。 十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权浙江 网盛融资担保有限公司对外提供融资性担保额度的议案》。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2017年4月28日的《证券时报》上刊登的《关于浙江网盛融资担保有限公司拟对外提供融资性担保的公告》（公告编号：2017-014）。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十八日