证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-22 酒鬼酒股份有限公司 2016年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会相关议案于2017年3月27日经本公司第六届 董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，并于2017年 3月 30 日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开2016年度股东大会的公告(修正后)》及《关于召开2016年度股东大会的更正补充公告》。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。 一、会议召开情况 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、召集人：本公司董事会。 2、主持人：江国金（本公司董事长） 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。 4、现场会议召开日期：2017年4月27日下午1时30分；网络 投票时间：2017年4月26日至2017年4月27日。 5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。 二、股东出席会议情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计34名，其所 持有表决权的股份总数为112,585,554股，占公司有表决权总股份的 34.6493%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表8人，其所持有表决权的股份总数为102,691,009股，占公司有表决权总股份的31.6041%；参加网络投票的股东为26人， 其所持有表决权的股份总数为9,894,545股，占公司有表决权总股份 的3.0451%。 三、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。 四、议案审议及表决情况 1、审议通过了所有议案： 表决意见 议案 议案名称 赞成 反对 弃权 序号 票数（股）比例票数比例票数比例 （%） （股） （%） （股） （%） 1 公司《2016 年年度报告及其 112,546,254 99.9651 39,300 0.0349 摘要》 2 公司《2016 年度董事会工作 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155 报告》 3 公司《2016 年度总经理工作 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155 报告》 4 公司《2016 年度财务决算报 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155 告》 5 公司《2016 年度利润分配预 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155 案》 6 公司《2016 年度内部控制自 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155 我评价报告》 7 公司《独立董事 2016年度述 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155 职报告》 公司《关于2017年度日常关 -- -- -- -- -- --- 联交易的议案》： （1）酒鬼酒供销有限责任公 8 司与酒鬼酒湖南销售有限责 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155 任公司日常关联交易 （2）酒鬼酒供销有限责任公 司与中国食品有限公司日常 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 关联交易 公司《关于2017年利用公司 9 自有闲置资金进行委托理财 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155 的议案》 10 公司《关于聘任2017年度财 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155 务审计机构的议案》 11 公司《2016 年度监事会工作 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155 报告》 12 公司《关于修改公司 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155 的议案》 13 公司《关于修订公司 的议案》 14 公司《关于修改公司 的议案》 在表决议案8公司《2016年度日常关联交易的议案》之（2）时， 关联股东中皇有限公司对酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易事项予以了回避表决。 2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计 持股5%以下股份的股东）的表决情况如下： 表决意见 议案 议案名称 赞成 反对 弃权 序号 票数（股）比例票数比例票数比例 （%） （股） （%） （股） （%） 1 公司《2016 年年度报告及其 11,818,963 99.6686 39,300 0.3314 0 0 摘要》 2 公司《2016 年度董事会工作 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 报告》 3 公司《2016 年度总经理工作 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 报告》 4 公司《2016 年度财务决算报 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 告》 5 公司《2016 年度利润分配预 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 案》 6 公司《2016 年度内部控制自 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 我评价报告》 7 公司《独立董事 2016年度述 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 职报告》 公司《关于2017年度日常关 -- -- -- -- -- --- 联交易的议案》： （1）酒鬼酒供销有限责任公 8 司与酒鬼酒湖南销售有限责 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 任公司日常关联交易 （2）酒鬼酒供销有限责任公 司与中国食品有限公司日常 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 关联交易 公司《关于2017年利用公司 9 自有闲置资金进行委托理财 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 的议案》 10 公司《关于聘任2017年度财 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 务审计机构的议案》 11 公司《2016 年度监事会工作 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 报告》 12 公司《关于修改公司 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476 的议案》 13 公司《关于修订公司 的议案》 14 公司《关于修改公司 的议案》 五、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。 六、备查文件 1、本次股东大会决议； 2、法律意见书。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2017年4月27日