证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2017-06 中国船舶工业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2017 年4月28日在北京首体南路9号中国船舶大厦三楼会议室举行，应 参加董事15名，实参加董事15名。经公司半数以上董事推举，会议 由吴强董事主持。董强董事长因公务原因不能亲自参会，委托吴强董事参加会议并行使表决权；吴永杰董事、南大庆董事因公务原因不能亲自参会，均委托孙云飞董事代为参加会议并行使表决权；陈琪董事因公务原因不能亲自参会，委托孙伟董事代为参加会议并行使表决权；曾恒一董事因公务原因不能亲自参会，委托朱震宇董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，审议通过以下报告、议（预）案： 1、《公司2016年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 2、《公司2016年度董事会报告》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 3、《公司2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 4、《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 5、《关于公司2016年度利润分配的预案》 经信永中和会计师事务所审计的公司2016年度财务报表，2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,606,820,010.65元，母公司 财务报表2016年年末可供投资者分配的利润为1,314,203,986.60元。 因公司本年度出现经营亏损，综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会现提出公司2016年度利润分配预案为：2016 年度不分配现金股利，也不实施公积金转增股本。本预案还需报公司股东大会审议。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 6、《关于 的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 （内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司2016年度内部 控制自我评价报告》） 7、《公司2017年度日常关联交易相关情况的预案》 （关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、张海森、王琦、王永良已回避表决） 表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权 0票。 （内容详见《中国船舶关于公司 2017 年度日常关联交易的公 告》，临2017-07号） 8、《关于授权公司所属企业2017年度拟提供担保及其额度的框 架预案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 （内容详见《中国船舶关于授权公司所属企业2017年度拟提供 担保及其额度的公告》，临2017-08号） 9、《关于公司本部及所属企业2017年度委托中船财务有限责任 公司开展资金管理业务的预案》 （关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、张海森、王琦、王永良已回避表决） 表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权 0票。 （内容详见《中国船舶关于公司本部及所属企业2017年度委托 中船财务有限责任公司开展资金管理的关联交易公告》，临 2017-09 号） 10、《关于授权公司本部及所属企业2017年度实施委托贷款的议 案》 （关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、张海森、王琦、王永良已回避表决） 表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权 0票。 （内容详见《中国船舶关于授权公司本部及所属企业2017年度 实施委托贷款暨关联交易的公告》，临2017-10号） 11、《关于全资子公司沪东重机有限公司对下属控股子公司上海中船三井造船柴油机有限公司同比例增资暨关联交易的议案》 （关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、张海森、王琦、王永良已回避表决） 表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权 0票。 （内容详见《中国船舶关于全资子公司沪东重机有限公司对上海中船三井造船柴油机有限公司同比例增资暨关联交易的公告》，临2017-11号） 12、《公司2017年第一季度报告》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 13、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 （内容详见《中国船舶关于召开公司2016年年度股东大会的通 知》，临2017-12号） 以上报告、议（预）案中，第2、4、5、7、8、9项报告、预案 还需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会 2017年4月29日