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海南高速:第六届董事会第十一次会议决议公告  

2017-04-29 01:17:19 发布机构:海南高速 我要纠错
证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2017―005 海南高速公路股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2017年 4 月17日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2017年4 月27日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,其中董 事长曾国华先生因公出差,没有主持会议,其委托董事郭强先生主持会议并行使表决权;董事刘忠信先生因公出差,没有参加会议,其委托董事郭强先生出席会议并行使表决权;独立董事徐晓杰因公出差,没有参加会议,其委托独立董事许华山女士出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过了如下议案: 一、2016年度董事会工作报告 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 《2016 年度董事会工作报告》请参阅《海南高速公路股份有限公司2016 年年度报告》全文“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析” 和“第五节 重要事项”等有关章节内容。 二、2016年度总经理工作报告 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 三、2016年度财务决算报告 公司2016年度完成营业收入35,096.87万元,同比增加65.36%;实现利 润总额8,441.18万元,同比增加142.22%;实现净利润6,179.29万元,同比 增加127.24%;归属于上市股东的净利润为6,341.41万元,同比增加127.96%。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 四、2016年年度报告及其摘要 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 五、2016年度利润分配预案 经立信会计师事务所审计,公司(母公司)2016年度实现净利润为 36,273,423.44元,本年度依据《公司法》的有关规定,按母公司报表净利润 36,273,423.44元的 10%提取法定盈余公积,加上年初未分配利润 161,477,006.94元后,截止2016年12月31日,公司(母公司)可供股东分 配利润为194,123,088.04元。 由于公司(母公司)2015年度实现净利润为-163,996,365.16元,导致近 三年实现的年均未分配利润为-21,211,796.65元。结合2017年度业务发展计 划,从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑,为保障公司持续稳定发展,2016年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 六、2016年度内部控制评价报告 经核查,董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 七、2017年第一季度报告 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 八、2017年度投资者关系管理工作计划 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 九、关于续聘2017度财务审计和内控审计机构的议案 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2017年度财务审计和内控审计 机构,聘期为一年, 审计费共计95万元,其中财务审计费用65万元,内控审 计费用30万元。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 十、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 公司董事会同意以不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财 事项,并提请股东大会授权公司总经理组织实施委托理财事项。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 十一、公司全面预算管理制度 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 十二、公司财务审批制度 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 十三、关于召开2016年度股东大会的议案 公司董事会同意 2017年5月26日(星期五)采取现场会议和网络投 票相结合方式召开2016年度股东大会,现场会议地点为公司7楼会议室, 会议审议《2016 年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年度报告》、《2016年度利润分配议案》、 《关于续聘 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》和《关于以自有 闲置资金进行委托理财的议案》。另:听取《2016年度独立董事述职报告》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2017年4月27日
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