股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2017-027 重庆万里新能源股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2017年4月27日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事6名，董事刘悉承、刘永刚、独立董事于今因出差未能出席本次会议，分别委托董事张应文、谭春艳及独立董事文敏代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 一、关于公司2016年度董事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。 二、关于公司2017年度经营计划的议案 表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。 三、关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案 详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2016年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-029）。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。 四、关于公司2016年度利润分配预案的议案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2016 年度实现净利润为 -42，700，263.64元，累计可供分配的利润为-134,373,583.36元。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的本年度利润分配预案为：不分配，不转增。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。 五、关于公司2016年度财务决算报告的议案 1.经济指标：2016年度实现营业收入351,861,318.74元，去年同期为248， 876，496.47元；净利润-42，700，263.64元，去年同期为-19,812,531.92元； 每股收益-0.28元。 2.资产状况：2016年度公司总资产726，319，840.96元，总负债56，733， 002.21元，股东权益669,586,838.75元，每股净资产4.37元。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。 六、关于公司《2017年第一季度报告》的议案 详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2017年第一季度报告》（公 告编号：2017-030）。 表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。 七、关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于2016年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-031）。 表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。 八、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案 详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2016年度内部控 制自我评价报告》。 表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。 九、关于续聘公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格,该所职业道德规范,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,该所能够满足公司2017年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，我们同意续聘该所为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构, 聘期1 年。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。 十、关于对公司2017年转让银行承兑汇票进行预计的议案 根据公司2017年度的经营计划及资金需求，预计2017年度向关联方及其他 方转让银行承兑汇票的金额累计不超过1亿元，资金使用费率不高于金融机构同 期同类票据的贴现率。 向关联方转让部分银行承兑汇票构成了关联交易，关联董事刘悉承先生和张应文先生应回避表决。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对公司2017年转让银 行承兑汇票进行预计的公告》（公告编号：2017-032）。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同7票、反对0 票、弃权0 票。 十一、关于对公司2017年拆借资金进行预计的议案 根据公司2017年度的经营计划及资金需求，预计2016年需向关联方及其他 方拆借资金累计不超过5亿元，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率。 上述拆借资金因公司正常业务需要而发生，有利于满足公司的正常生产经营对资金的需求，有利于公司及全体股东的利益。 因部分资金需向关联方拆借，关联董事刘悉承先生和张应文先生回避表决。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。 十二、关于对公司2017年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进 行预计的议案 因生产经营需要，公司需向重庆德能再生资源股份有限公司（以下称“德能公司”））采购生产所需原材料并向其销售废电池及含铅生产废料。公司持有德能公司23.33%的股份，公司副总经理张晶女士在德能公司任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，德能公司与公司构成关联方，期间的交易构成日常关联交易。现对公司2017年与德能公司日常关联交易进行预计如下： 1、2017年，公司预计从德能公司采购铅及铅合金等生产所需原材料共计不超过4000吨，采购价格参照上海有色金属网发布的上述原材料价格为计价依据，不高于向其他第三方采购同类产品的价格。 2、2017年，公司将向德能公司销售废电池及生产过程中产生的含铅废料、废 料数量根据生产过程中实际产生的废料为准，废电池及含铅废料的价格以不低于市场价格结算。 因该交易构成日常关联交易，关联董事张晶女士回避表决。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2017-33）。 表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。 十三、关于对公司2017年与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易进行 预计的议案 公司拟向重庆长帆新能源汽车有限公司（以下简称“长帆公司”）供应铅酸蓄电池。由于公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有长帆公司 44.74%%的 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，长帆公司与公司构成关联方，期间的交易构成日常关联交易。 为扩大公司销售渠道，公司2017年预计向长帆公司供应电池金额不超3000 万元。公司向长帆公司供应的产品，按市场上同型号、参数标准、服务标准产品同价执行， 关联董事刘悉承先生、张应文先生回避对此议案的表决。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2017-34）。 表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。 十四、关于对公司2017年与巨江电源科技有限公司日常关联交易的议案 公司拟与巨江电源科技有限公司（以下简称“巨江公司”）及其子公司相互委托加工及采购暂不具备条件生产的铅酸蓄电池及性价比优于市场的铅酸蓄电池配件和材料。由于公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有巨江公司 30%% 的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，巨江公司与公司构成关联方，期间的交易构成关联交易。 依据公司业务运行情况，公司预计2017年与关联方巨江公司及其子公司日常关联交易总金额不超过30000万元,包括与关联方相互委托加工及关联方相互采购暂不具备条件生产的铅酸蓄电池及性价比优于市场的铅酸蓄电池配件和材料。 双方委托加工的铅酸蓄电池产品的价格及加工费用由双方根据市场价格协商确定，双方相互采购暂不具备条件生产的铅酸蓄电池及其配件、材料的价格原则上不高于市场上相同型号、相同质量标准、相同服务标准的产品价格。 关联董事刘悉承先生、张应文先生回避对此议案的表决。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司与巨江电源科技有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2017-35）。 表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。 十五、关于公司2017年继续开展期货套期保值业务的议案 公司拟使用自有资金开展铅套期保值业务，时间为2017年5月至2018年5 月，共投入资金（保证金）不超过2000万元人民币。详情请见公司同日披露的《重 庆万里新能源股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》 （公告编号： 2017-036）。 公司独立董事就关于公司开展铅期货套期保值业务事项发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站。 表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。 十六、关于召开2016年年度股东大会的议案 会议决定于2017年6月22日在公司会议室召开2016年年度股东大会, 详情 请见公司同日披露的《万里股份 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2017-37）。 表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。 重庆万里新能源股份有限公司 董事会 2017年4月27日