1 证券简称： 现代投资 证券代码： 000900 公告编号： 2017-020 现代投资股份有限公司 关于召开 2016年年度股东大会的提示性通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司已于2017年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊 登了《 现代投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》 的公告。 现将有关会议事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2016年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会 本次股东大会由公司第七届董事会第十四次会议决议通过提请 召开。 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议的召开日期、时间： 1.现场会议召开时间： 2017年5月11日14:30； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间： 2017年5月11日 9:30-11:30， 13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月 10日15:00至5月11日15:00期间的任意时间。 2 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日： 2017年5月5日 （ 七） 出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止2017年5月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （ 八） 现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司 总部所在地 二、会议审议事项 （一）提交本次股东大会表决的提案名称 1.2016 年年度报告全文及摘要 2.2016 年年度利润分配预案 3.2016 年年度董事会工作报告 3 4.2016 年年度监事会工作报告 5.关于续聘审计机构的议案 6.关于修改《公司章程》的议案 （二）披露情况 1.以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会 第十二次会议审议通过， 具体内容详见2017年4月8日披露于《中国证 券报》、《证券时报》 、 《上海证券报》 、《证券日报》 和巨潮资讯 网的相关公告。 2.上述议案1至议案5为普通决议案， 议案6为特别决议案。 3.公司独立董事将在本次年度股东大会上作年度述职报告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外 的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 2016 年年度报告全文及摘要 √ 2.00 2016 年年度利润分配预案 √ 3.00 2016 年年度董事会工作报告 √ 4.00 2016 年年度监事会工作报告 √ 5.00 关于续聘审计机构的议案 √ 6.00 关于修改《公司章程》的议案 √ 四、现场会议登记方法 （一）登记时间： 2017年5月10日8:30―11:30、 14:30至17:00。 4 （二）登记地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资 董事会办公室。 （三）登记方式： 1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业 执照复印件、 股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理 登记手续； 2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登 记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人 股东账户卡办理登记手续。 3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。 六、其他事项 （一）现场会议联系方式： 联 系 地 址： 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场 联 系 人： 吕鑫 罗荣�h 联系电话： 0731-88749889 0731-88749896 传 真： 0731-88749811 邮 编： 410004 5 （二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。 七、备查文件 （一）现代投资股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议 （二）现代投资股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2017年5月4日 6 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简 称为“现投投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间： 2017年5月11日的交易时间，即9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日（现场股东 大会召开前一日） 15:00，结束时间为2017年5月11日（现场股东大会 结束当日） 15:00。 7 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016年4月修订）》的规 定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。 8 附件二： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有 限公司 2016 年年度股东大会， 对以下议案以投票方式按以下意见行 使表决权，本人（公司）对表决事项未作具体指示的， 受托人可自行 行使表决权。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的 所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 2016 年年度报告全文及摘要 √ 2.00 2016 年年度利润分配预案 √ 3.00 2016 年年度董事会工作报告 √ 4.00 2016 年年度监事会工作报告 √ 5.00 关于续聘审计机构的议案 √ 6.00 关于修改《公司章程》的议案 √ 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日