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宝鼎科技:2016年年度股东大会决议公告  

2017-05-05 21:32:30 发布机构:宝鼎重工 我要纠错
证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2017-024 宝鼎科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况; 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况; 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 现场会议时间:2017年5月5日上午9:30,网络投票时间:2017年5月4 日――2017年5月5日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5 月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具 体时间为:2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00。 2、现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室 3、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:朱宝松先生 6、会议出席情况: (1)股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共 6名,合计持有公司有表决权股份数 178,148,241股,占公司总股份的59.38%; 其中,现场出席股东大会的股东及股东代表共计4名,合计持有公司有表决 权股份数178,134,741股,占公司总股份的59.38%;通过网络投票的股东2名, 合计持有公司有表决权股份数13,500股,占公司总股份的0.0045%。 (2)中小股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共计2名,合计持有公司有表决权股份数量 13,500股,占公司总股份的0.0045%;通过网络投票的中小股东2人,持有公司 有表决权股份数13,500股,占公司总股份的0.0045%。 7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下: 1、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》; 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,148,241股,其中同意178,142,141股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9966%;反对6,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.0034%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0%; 其中,中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同)表决结果:同意7,400股,占出席会议中小投资者股东所持股份的54.81%;反对6,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的45.19%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。 2、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》; 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,148,241股,其中同意178,142,141股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9966%;反对6,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.0034%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0%; 其中,中小投资者表决结果:同意7,400股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的54.81%;反对6,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的45.19%; 弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。 3、审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》; 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,148,241股,其中同意178,142,141股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9966%;反对6,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.0034%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0%; 其中,中小投资者表决结果:同意7,400股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的54.81%;反对6,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的45.19%; 弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。 4、审议通过《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》; 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,148,241股,其中同意178,142,141股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9966%;反对6,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.0034%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0%; 其中,中小投资者表决结果:同意7,400股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的54.81%;反对6,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的45.19%; 弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。 5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》; 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,148,241股,其中同意178,142,141股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9966%;反对6,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.0034%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0%; 其中,中小投资者表决结果:同意7,400股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的54.81%;反对6,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的45.19%; 弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。 6、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》; 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,148,241股,其中同意178,142,141股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9966%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%; 弃权6,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0034%; 其中,中小投资者表决结果:同意7,400股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的54.81%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 6,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的45.19%。 7、审议通过《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》; 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,148,241股,其中同意178,142,141股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9966%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%; 弃权6,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0034%; 其中,中小投资者表决结果:同意7,400股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的54.81%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 6,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的45.19%。 8、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,148,241股,其中同意178,142,141股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9966%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%; 弃权6,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0034%; 其中,中小投资者表决结果:同意7,400股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的54.81%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 6,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的45.19%。 9、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,148,241股,其中同意178,142,141股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9966%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%; 弃权6,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0034%; 其中,中小投资者表决结果:同意7,400股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的54.81%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0%;弃权 6,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的45.19%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所丁天、张诚律师出席并见证了本次股东大会,出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为:公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2016年年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2016年年度股东大 会的法律意见书。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司董事会 2017年5月6日
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