证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-029 北京万邦达环保技术股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 4．中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持 有公司5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 2017年4月20日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会发布了《关于召开2016年度股东大会通知的公告》，股权登记日为2017 年5月5日。 本次股东大会现场会议于2017年5月11日下午3:00在北京市海淀区新街 口外大街19号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表股份 237,967,683股，占公司有表决权总股份数的27.5048%。其中出席现场会议的股 东共计3人，代表股份237,952,983股，占公司有表决权总股份数的27.5031%； 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共2人， 代表股份14,700股，占公司有表决权总股份数的0.0017％。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》 具体内容详见公司 2017年4月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网发布的相关公告。 表决结果：同意237,955,083股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投 票）的99.9947%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票） 的0.0053%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为27,313股，同意 14,713股，占出席会议中小股东所持股份的53.8681%；反对12,600股，占出席 会议中小股东所持股份的46.1319%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 本议案获得通过。 （二）审议通过《关于<2016年度财务报告>的议案》 表决结果：同意237,955,083股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投 票）的99.9947%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票） 的0.0053%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为27,313股，同意 14,713股，占出席会议中小股东所持股份的53.8681%；反对12,600股，占出席 会议中小股东所持股份的46.1319%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 本议案获得通过。 （三）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意237,955,083股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投 票）的99.9947%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票） 的0.0053%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为27,313股，同意 14,713股，占出席会议中小股东所持股份的53.8681%；反对12,600股，占出席 会议中小股东所持股份的46.1319%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 本议案获得通过。 （四）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意237,955,083股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投 票）的99.9947%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票） 的0.0053%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为27,313股，同意 14,713股，占出席会议中小股东所持股份的53.8681%；反对12,600股，占出席 会议中小股东所持股份的46.1319%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 本议案获得通过。 （五）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》 公司2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 865,184,815.00 股为基数， 向全体股东每10股派发0.15元人民币（含税），合计现金分配红利12,977,772.23 元（含税）。 表决结果：同意237,955,083股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投 票）的99.9947%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票） 的0.0053%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为27,313股，同意 14,713股，占出席会议中小股东所持股份的53.8681%；反对12,600股，占出席 会议中小股东所持股份的46.1319%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 本议案获得通过。 （六）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》 表决结果：同意237,955,083股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投 票）的99.9947%；反对12,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票） 的0.0053%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为27,313股，同意 14,713股，占出席会议中小股东所持股份的53.8681%；反对12,600股，占出席 会议中小股东所持股份的46.1319%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 本议案获得通过。 （注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。） 三、律师出具的法律意见书 北京市懋德律师事务所指派律师马宏继先生、梁艳君女士出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1. 北京万邦达环保技术股份有限公司2016年度股东大会决议； 2．北京市懋德律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会 二Ｏ一七年五月十一日