证券代码:
600884 证券简称:
杉杉股份 公告编号:临2017-032
宁波杉杉股份有限公司
九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)宁波杉杉股份有限公司九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
(二)本次监事会会议于2017年5月12日以通讯表决方式召开。
(三)本次监事会会议应出席的监事5名,实际出席会议的监事5名,无
缺席会议的监事。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案:
关于选举沈侣研先生为公司第九届监事会召集人的议案。
沈侣研,男,1964年出生,硕士研究生。历任宁波杉杉股份有限公司产业
管理部部长、综合管理部部长、内控部部长,东莞市杉杉电池材料有限公司董事长,廊坊杉杉电池材料有限公司董事长;现任宁波杉杉股份有限公司总经理助理、监事,宁波杉杉运通新能源系统有限公司董事长。
(5票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会
二�一七年五月十二日
报备文件
《宁波杉杉股份有限公司九届监事会第一次会议决议》