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601515:东风股份第三届监事会第一次会议决议公告  

2017-05-15 22:07:24 发布机构:东风股份 我要纠错
证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2017-016 汕头东风印刷股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年5月13日下午15:30在公司会议室召开,应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。 经全体与会监事讨论和表决,审议通过以下议案: 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》; 公司第三届监事会全体监事经认真考察,认为马惠平女士具备担任公司监事会主席的任职资格和履职条件,拟推荐马惠平女士担任公司第三届监事会主席,任期三年,自2017年5月13日至2020年5月4日。 议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》; 公司第三届监事会全体监事均为公司或控股子公司员工,已在公司或控股子公司领取相应的职务薪酬,根据勤勉尽职的原则,公司第三届监事会全体监事在任期内拟不再额外领取监事薪酬。 议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。 此项议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 汕头东风印刷股份有限公司 监事会 2017年5月16日
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