证券代码：
600988 证券简称：
赤峰黄金 公告编号：临2017-013
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年5月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室
(三)出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理
人人数 102、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,406,1483、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.08
(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长吕晓兆先生主持。
本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书周新兵先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 314,405,548 99.9998 600 0.0002 0 0
2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 314,405,548 99.9998 600 0.0002 0 0
3、议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 314,405,548 99.9998 600 0.0002 0 0
4、议案名称：《2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 314,405,548 99.9998 600 0.0002 0 0
5、议案名称：《2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 314,405,548 99.9998 600 0.0002 0 0
6、议案名称：《2016年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 314,405,548 99.9998 600 0.0002 0 0
7、议案名称：《关于续聘2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 314,405,548 99.9998 600 0.0002 0 0
8、议案名称：《关于2017年度向金融机构融资总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 314,405,548 99.9998 600 0.0002 0 0
9、议案名称：《关于2017年度对外担保总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 313,978,054 99.8638 428,094 0.1362 0 0
10、议案名称：《关于发行中期票据及/或短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 314,405,548 99.9998 600 0.0002 0 0
11、议案名称：《关于制定
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 314,405,548 99.9998 600 0.0002 0 0
12、议案名称：《关于制定
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 314,405,548 99.9998 600 0.0002 0 0 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股5%以上普 265,358,475 100 0 0 0 通股股东 0 持股 1%-5%普 44,532,097 100 0 0 0 通股股东 0 持股1%以下普 4,514,976 99.9867 600 0.0133 0 通股股东 0 其中:市值50万 0 0 600 100 0 以下普通股股东 0 市值 50万以上 4,514,976 100 0 0 0 普通股股东 0 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 《2016年度利润分配方 5 49,047,073 99.9987 600 0.0013 0 0 案》 《关于续聘2017年度审 7 49,047,073 99.9987 600 0.0013 0 0 计机构的议案》 《关于2017年度对外担 9 48,619,579 99.1271 428,094 0.8729 0 0 保总额度的议案》 《关于发行中期票据及/ 10 49,047,073 99.9987 600 0.0013 0 0 或短期融资券的议案》 《关于制定
的议案》 (四)关于议案表决的有关情况说明 上述议案中，议案5、议案9属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：孙涛、李丽 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2017年5月23日
