证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2017-33 重庆长安汽车股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2017年5月25日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月24日下午15：00时至2017年5月25日下午15：00时期间的任意时间 2、召开地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室 3、召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 5、股东大会主持人：董事王锟先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共829人，代表公司有表决权股份数2,638,024,466 股，占公司有表决权股份总数的54.93%。 2、A股股东出席情况 出席会议的 A股股东及股东代理人共 473人，代表公司有表决权股份数 2,258,559,894股，占公司有表决权A股股份总数的57.90%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共16人，代表公司有表决权股份数1,988,848,985股，占公司有表 决权 A 股股份总数的50.99%；通过网络投票的A 股股东共457人，代表公司有表决权 股份数269,710,909股, 占公司有表决权 A股股份总数的6.91%。 3、B股股东出席情况 出席会议的B 股股东及股东代理人共356人，代表公司有表决权股份379,464,572 股，占公司有表决权的B 股股份总数的42.07%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及 股东代理人共299人，代表公司有表决权股份数377,145,649股，占公司有表决权B股 股份总数的 41.81%；通过网络投票的 B 股股东共 57 人，代表公司有表决权股份数 2,318,923股, 占公司有表决权B股股份总数的0.26%。 4、出席会议的其他人员 （1）公司部分董事、监事和高级管理人员； （2）本公司聘请的见证律师。 四、提案审议和表决情况 1、表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 2、表决结果 （1）总体表决结果 本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示： 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 表决 议案名称 议有表决 议有表决 议有表决 结果 同意(股) 权股份总 反对（股） 权股份总 弃权(股) 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 1、审议《2016年度董事会工作 2,598,939,218 98.52% 23,321,999 0.88% 15,763,249 0.60% 审议通 报告》 过 2、审议《2016年度监事会工作 2,598,917,518 98.52% 23,321,099 0.88% 15,785,849 0.60% 审议通 报告》 过 3、审议《2016年年度报告及摘 2,598,984,218 98.52% 23,270,899 0.88% 15,769,349 0.60% 审议通 要》 过 4、审议《2016年度财务决算报 2,598,598,418 98.51% 23,661,799 0.90% 15,764,249 0.60% 审议通 告及2017年度财务预算说明》 过 5、审议《2016年度利润分配预 2,515,109,921 95.34% 23,813,323 0.90% 99,101,222 3.76% 审议通 案》 过 6、审议《2017年度日常关联交 632,717,233 93.78% 26,266,423 3.89% 15,683,191 2.32% 审议通 易预计》 过 7、审议《2017年度投资计划》 2,598,430,619 98.50% 23,774,923 0.90% 15,818,924 0.60% 审议通 过 8、审议《2017年度融资计划》 2,598,381,252 98.50% 23,896,923 0.91% 15,746,291 0.60% 审议通 过 9、审议《关于调整独立董事津 2,597,829,552 98.48% 24,542,823 0.93% 15,652,091 0.59% 审议通 贴的议案》 过 10、审议《关于与兵器装备集团 审议通 财务有限责任公司签订 的议案》 11、审议《关于与长安汽车金融 审议通 有限公司签订 526,348,186 78.02% 131,981,526 19.56% 16,337,135 2.42% 过 的议案》 12、审议《关于公司H系列五期、 审议通 NE1系列一期发动机生产能力建 2,598,994,158 98.52% 23,016,765 0.87% 16,013,543 0.61% 过 设项目的议案》 13、审议《关于上海长安汽车工 审议通 程技术有限公司清算注销的议 2,599,580,058 98.54% 22,396,365 0.85% 16,048,043 0.61% 过 案》 注：议案六、十、十一涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人已对该议案回避表决。议案十三为特别决议事项，已 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （2）B股股东表决情况 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 议案名称 议有表决 议有表决 议有表决 同意(股) 权股份总 反对（股） 权股份总 弃权(股) 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 1、审议《2016年度董事会工作报告》 365,440,881 96.30% 13,916,224 3.67% 107,467 0.03% 2、审议《2016年度监事会工作报告》 365,440,881 96.30% 13,916,224 3.67% 107,467 0.03% 3、审议《2016年年度报告及摘要》 365,440,881 96.30% 13,916,224 3.67% 107,467 0.03% 4、审议《2016年度财务决算报告及 365,354,181 96.28% 14,002,924 3.69% 107,467 0.03% 2017年度财务预算说明》 5、审议《2016年度利润分配预案》 365,393,382 96.29% 14,071,190 3.71% - 0.00% 6、审议《2017年度日常关联交易预 365,054,315 96.20% 14,302,790 3.77% 107,467 0.03% 计》 7、审议《2017年度投资计划》 365,186,782 96.24% 14,201,790 3.74% 76,000 0.02% 8、审议《2017年度融资计划》 365,348,315 96.28% 14,008,790 3.69% 107,467 0.03% 9、审议《关于调整独立董事津贴的 365,034,415 96.20% 14,392,690 3.79% 37,467 0.01% 议案》 10、审议《关于与兵器装备集团财 275,259,417 72.54% 103,584,544 27.30% 620,611 0.16% 务有限责任公司签订 的议案》 11、审议《关于与长安汽车金融有 限公司签订 的议 275,259,417 72.54% 103,584,544 27.30% 620,611 0.16% 案》 12、审议《关于公司H系列五期、 NE1系列一期发动机生产能力建设 365,228,763 96.25% 13,946,890 3.68% 288,919 0.08% 项目的议案》 13、审议《关于上海长安汽车工程 365,225,663 96.25% 13,946,890 3.68% 292,019 0.08% 技术有限公司清算注销的议案》 （3）中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 议案名称 议有表决 议有表决 议有表决 同意(股) 权股份总 反对（股） 权股份总 弃权(股) 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 1、审议《2016年度董事会工作报 635,581,599 94.21% 23,321,999 3.46% 15,763,249 2.34% 告》 2、审议《2016年度监事会工作报 635,559,899 94.20% 23,321,099 3.46% 15,785,849 2.34% 告》 3、审议《2016年年度报告及摘要》 635,626,599 94.21% 23,270,899 3.45% 15,769,349 2.34% 4、审议《2016年度财务决算报告 635,240,799 94.16% 23,661,799 3.51% 15,764,249 2.34% 及2017年度财务预算说明》 5、审议《2016年度利润分配预案》 551,752,302 81.78% 23,813,323 3.53% 99,101,222 14.69% 6、审议《2017年度日常关联交易 632,717,233 93.78% 26,266,423 3.89% 15,683,191 2.32% 预计》 7、审议《2017年度投资计划》 635,073,000 94.13% 23,774,923 3.52% 15,818,924 2.34% 8、审议《2017年度融资计划》 635,023,633 94.12% 23,896,923 3.54% 15,746,291 2.33% 9、审议《关于调整独立董事津贴 634,471,933 94.04% 24,542,823 3.64% 15,652,091 2.32% 的议案》 10、审议《关于与兵器装备集团财 务有限责任公司签订 的议案》 11、审议《关于与长安汽车金融有 限公司签订 的议 526,348,186 78.02% 131,981,526 19.56% 16,337,135 2.42% 案》 12、审议《关于公司H系列五期、 NE1系列一期发动机生产能力建设 635,636,539 94.21% 23,016,765 3.41% 16,013,543 2.37% 项目的议案》 13、审议《关于上海长安汽车工程 636,222,439 94.30% 22,396,365 3.32% 16,048,043 2.38% 技术有限公司清算注销的议案》 （4）B股中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 议案名称 议有表决 议有表决 议有表决 同意(股) 权股份总 反对（股） 权股份总 弃权(股) 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 1、审议《2016年度董事会工作报告》 365,440,881 96.30% 13,916,224 3.67% 107,467 0.03% 2、审议《2016年度监事会工作报告》 365,440,881 96.30% 13,916,224 3.67% 107,467 0.03% 3、审议《2016年年度报告及摘要》 365,440,881 96.30% 13,916,224 3.67% 107,467 0.03% 4、审议《2016年度财务决算报告及 365,354,181 96.28% 14,002,924 3.69% 107,467 0.03% 2017年度财务预算说明》 5、审议《2016年度利润分配预案》 365,393,382 96.29% 14,071,190 3.71% - 0.00% 6、审议《2017年度日常关联交易预 365,054,315 96.20% 14,302,790 3.77% 107,467 0.03% 计》 7、审议《2017年度投资计划》 365,186,782 96.24% 14,201,790 3.74% 76,000 0.02% 8、审议《2017年度融资计划》 365,348,315 96.28% 14,008,790 3.69% 107,467 0.03% 9、审议《关于调整独立董事津贴的 365,034,415 96.20% 14,392,690 3.79% 37,467 0.01% 议案》 10、审议《关于与兵器装备集团财 务有限责任公司签订 的议案》 11、审议《关于与长安汽车金融有 限公司签订 的议 275,259,417 72.54% 103,584,544 27.30% 620,611 0.16% 案》 12、审议《关于公司H系列五期、 NE1系列一期发动机生产能力建设 365,228,763 96.25% 13,946,890 3.68% 288,919 0.08% 项目的议案》 13、审议《关于上海长安汽车工程 365,225,663 96.25% 13,946,890 3.68% 292,019 0.08% 技术有限公司清算注销的议案》 五、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次大会，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 六、备查文件 ⒈2016年度股东大会的通知 ⒉2016年度股东大会决议 ⒊法律意见书 重庆长安汽车股份有限公司 2017年5月26日