证券代码:
600191 证券简称:
华资实业 编号:临2017-010
包头华资实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年5月24日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长张世潮先生主持,会议经认真研究,审议通过了如下议案: 一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
1、经表决,与会董事一致选举宋卫东先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2、选举张世潮先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案
鉴于公司董事会已完成换届选举,经董事长及二分之一以上的独立董事提名,董事会下属专门委员会组成人员如下:
1、战略委员会
战略委员会由宋卫东、刘英伟、姜军、李怀庆四人组成;其中宋卫东任主任委员。
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审计委员会
审计委员会由姜军、张毅、张世潮三人组成;其中姜军任主任委员。
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3、提名委员会
提名委员会由宋卫东、刘英伟、张毅三人组成;其中刘英伟任主任委员。
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由宋卫东、张毅、姜军三人组成;其中张毅任主任委员。
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
(一)、鉴于公司董事会已完成换届选举,经公司第七届董事会董事长提名,公司提名委员会通过,聘任:
1、赵建忠为公司总经理
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2、李怀庆为公司董事会秘书
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)、经总经理赵建忠提名,提名委员会通过,聘任:
1、张世潮为公司财务总监
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2、胡忠林为公司副总经理
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3、魏相永为公司副总经理
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
4、杜丽萍为公司总经理助理
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
5、马文龙为公司总经理助理
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事认为:上述高级管理人员的聘任,符合《公司法》、《公司章程》规定的情形,提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;所聘高级管理人员也具有相应的任职资格,其工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司的职责要求。
四、关于聘任刘秀云为公司证券事务代表的议案。
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告!
包头华资实业股份有限公司
董事会
2017年5月26日
个人简历:
1、胡忠林,男,汉族,1966年11月出生,本科学历。1988年
参加工作,曾在包头市印染厂、包头信华印染有限公司、内蒙古赛立
特尔(集团)有限公司工作。2010年11月任包头华资实业股份有限
公司总经理助理。
2、杜丽萍,女,汉族 ,1962年出生,本科学历。高级经济师。
1981年参加工作,在包头糖厂制糖、企管办工作。曾任包头华资实业
股份有限公司企划部部长。2008年至今任包头华资实业股份有限公司
总经理助理。
3、马文龙,男,汉族,1960年出生,本科学历。1982年12月
至1999年3月就职于包头糖厂,1999年3月至2008年7月就职于
包头华资实业股份有限公司,担任总经理办公室主任职务,2008年
至今任包头华资实业股份有限公司总经理助理。
4、刘秀云,女,汉族,1967年出生,本科学历。1986年参加工
作,曾在包头糖厂厂办工作。现任包头华资实业股份有限公司证券事
务代表、证券部部长。
其他人员简历,详见公司于2017年4月29日刊登在
上海证券交
易所网站上的公司六届董事会第二十七次会议决议公告。