证券代码:
600685 证券简称:
中船防务 公告编号:2017-007
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
中船海洋与防务装备股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点:广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 19
其中:
A股股东人数 18
境外上市外资股股东人数(
H股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 880,378,541
其中:A股股东持有股份总数 524,200,929
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 356,177,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.29%
份总数的比例(%)
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 37.09%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 25.20%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集,公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席6人,其中:执行董事陈忠前先生、向辉明先生、陈激先
生及非执行董事杨力先生、王国忠先生因个人工作原因未能出席;
2、公司在任监事5人,出席2人,吴光军先生、朱征夫先生及傅孝思先生因个人工作
原因未能出席;
3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会,总会计师陈琼祥先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于建议股东大会授予本公司董事会发行
新股一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 524,083,710 99.9776% 117,219 0.0224% 0 0
H股 352,524,255 98.9743% 3,653,357 1.0257% 0 0
普通股合计: 876,607,965 99.5717% 3,770,576 0.4283% 0 0
2、议案名称:2016年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 524,200,429 99.9999% 500 0.0001% 0 0
H股 356,177,612 100% 0 0 0 0
普通股合计: 880,378,041 99.9999% 500 0.0001% 0 0
3、议案名称:2016年度监事会报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 524,200,429 99.9999% 500 0.0001% 0 0
H股 356,177,612 100% 0 0 0 0
普通股合计: 880,378,041 99.9999% 500 0.0001% 0 0
4、议案名称:2016年年度报告全文(含2016年度财务报表)
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 524,200,429 99.9999% 500 0.0001% 0 0
H股 356,177,612 100% 0 0 0 0
普通股合计: 880,378,041 99.9999% 500 0.0001% 0 0
5、议案名称:2016年度利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 524,200,429 99.9999% 500 0.0001% 0 0
H股 356,177,612 100% 0 0 0 0
普通股合计: 880,378,041 99.9999% 500 0.0001% 0 0
6、议案名称:关于公司及子公司2017年度拟提供担保及其额度的框架议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 523,798,809 99.9233% 402,120 0.0767% 0 0
H股 347,086,490 97.4476% 8,743,666 2.4549% 317,456 0.0891%
普通股合计: 870,885,299 98.9217% 9,145,786 1.0388% 317,456 0.0361%
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例
(%)
关于建议股东大会
1 授予本公司董事会 22,338,610 99.4780% 117,219 0.5220% 0 0
发行新股一般性授
权的议案
2 2016年度董事会报 22,455,329 99.9978% 500 0.0022% 0 0
告
3 2016年度监事会报 22,455,329 99.9978% 500 0.0022% 0 0
告
2016年年度报告全
4 文(含2016年度财 22,455,329 99.9978% 500 0.0022% 0 0
务报表)
5 2016年度利润分配 22,455,329 99.9978% 500 0.0022% 0 0
议案
关于公司及子公司
6 2017年度拟提供担 22,053,709 98.2093% 402,120 1.7907% 0 0
保及其额度的框架
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议案,已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上
通过;议案2至议案6为普通决议案,已经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通
过。
三、 律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所:广东广信君达律师事务所
律师:全朝晖、谢昕
(二)律师鉴证结论意见:
本次股东大会由广东广信君达律师事务所全朝晖、谢昕律师出席见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司2016年年度股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
四、 备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)广东广信君达律师事务所关于本公司2016年年度股东大会的法律意见书。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2017年5月26日