探路者控股集团股份有限公司 章程修正案 （2017年6月） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司2016年度经审计的财务数据及实际业务需要，特将《公司章程》中有关董事会的权限加以修订。详细内容如下：条款 原规定 修订后 董事会对公司对外投资、收购出售资产、 董事会对公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押和质押、对外担保、委托理财、 资产抵押和质押、对外担保、委托理财、 关联交易以及债务性融资等事项的决策权 关联交易以及债务性融资等事项的决策权 限如下： 限如下： （一）决定公司下列重大交易事项： （一）决定公司下列重大交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经 审计总资产的10%-50%之内，该交易涉及 审计总资产的3%-50%之内，该交易涉及的 的资产总额同时存在账面值和评估值的， 资产总额同时存在账面值和评估值的，以 以较高者作为计算数据；其中，单项金额 较高者作为计算数据；其中，单项金额在 在公司最近一期经审计的合并会计报表总 公司最近一期经审计的合并会计报表总资 资产10%-30%之内的投资事项，包括股权产3%-30%之内的投资事项，包括股权投 投资、经营性投资及对证券、金融衍生品 资、经营性投资及对证券、金融衍生品种 种进行的投资，以及一年内购买、出售重 进行的投资，以及一年内购买、出售重大 大资产的金额在公司最近经一期经审计的 资产的金额在公司最近经一期经审计的资 第一百 资产总额 10%-30%之内的事项由董事会 产总额3%-30%之内的事项由董事会决定。 一十一 决定。但涉及运用发行证券募集资金进行 但涉及运用发行证券募集资金进行投资 条 投资的，需经股东大会批准； 的，需经股东大会批准； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的10%-50%之内； 度经审计营业收入的3%-50%； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度 度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的10%-50%之内； 经审计净利润的3%-50%； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 4、交易的单项成交金额（含承担债务和费 占公司最近一期经审计净资产的 用）超过2000万元，或连续十二个月的累 10%-50%之内； 计成交金额占公司最近一期经审计净资产 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年的3%-50%； 度经审计净利润的10%-50%之内。 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年 在必要、合理且符合有关法律法规、规章 度经审计净利润的3%-50%。 制度规定的情况下，为加强公司运营管理 在必要、合理且符合有关法律法规、规章 效率，董事会可通过决议形式将其中部分 制度规定的情况下，为加强公司运营管理 交易投资事项的决策权限明确并有限授予 效率，董事会可通过决议形式将其中部分 公司董事长或集团办公会行使。 交易投资事项的决策权限明确并有限授予 （二）对于公司资产抵押、质押、委托理 公司董事长或集团办公会行使。 财、债务性融资及对外提供财务资助等相 （二）对于公司资产抵押、质押、委托理 关事项如达到下列标准，也应提交董事会 财、债务性融资及对外提供财务资助等相 审议： 关事项如达到下列标准，也应提交董事会 1、累计金额在公司最近一个会计年度经审 审议： 计的合并会计报表总资产 10%-30%之内 1、累计金额低于公司最近一个会计年度经 的资产抵押、质押事项； 审计的合并会计报表总资产30%的资产抵 2、单项金额人民币2亿元以上且融资后公 押、质押事项； 司资产负债率在50%以下的债务性融资事 2、单项或连续十二个月累计金额超过公司 项（发行债券除外）； 最近一个会计年度经审计净资产的 3%且 …… 融资后公司资产负债率在50%以下的债务 性融资事项(发行债券除外)； …… 探路者控股集团股份有限公司 2017年6月1日